恒丰纸业:恒丰纸业十届七次监事会决议公告

股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2023-003
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届监事会第七次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2023年3月3日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十届监事会第七次会议的通知。
（三）2023年3月13日，以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际收到有效表决票3份。
二、监事会会议审议情况1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司2022年年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。严格按照上市公司财务制度规范运作，公司年度报告真实、准确的反映了公司年度的财务状况和经营成果。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为
1上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2023年度财务审计以及内部
控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年预计日常关联交易金额的议案》。
监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其他相关规定，设计和建立了有效的内部控制体系。我们认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
2023年3月15日
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