高新兴:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2023-018
高新兴科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2023年3月15日（星期三）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月15日
9:15-15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份335327092股，占上市公司总股份的19.2963％。
1其中：通过现场投票的股东5人，代表股份330541659股，占上市公司总
股份的19.0209%。
通过网络投票的股东17人，代表股份4785433股，占上市公司总股份的
0.2754％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份4785433股，占上市公司总股份的0.2754％。
其中：通过网络投票的中小股东17人，代表股份4785433股，占上市公司总股份的0.2754％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2023年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，结果如下：
（一）采用累积投票制审议通过《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举刘双广先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意333545497股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.4687%；其中，中小投资者的表决情况为：同意3003838股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的62.7705%。
1.02《选举贾幼尧先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意333755498股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.5313%；其中，中小投资者的表决情况为：同意3213839股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的67.1588%。
1.03《选举黄国兴先生为第六届董事会非独立董事》
表决结果如下：
同意333429898股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.4342%；其中，
2中小投资者的表决情况为：同意2888239股，占参与投票的中小投资者所持有
效表决权的60.3548%。
刘双广先生、贾幼尧先生、黄国兴先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
（二）采用累积投票制审议通过《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01《选举江斌先生为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意333755498股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.5313%；其中，中小投资者的表决情况为：同意3213839股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的67.1588%。
2.02《选举胡志勇先生为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意334145498股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.6476%；其中，中小投资者的表决情况为：同意3603839股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的75.3085%。
2.03《选举罗翼先生为第六届董事会独立董事》
表决结果如下：
同意333545498股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.4687%；其中，中小投资者的表决情况为：同意3003839股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的62.7705%。
江斌先生、胡志勇先生（会计专业人士）、罗翼先生任职资格和独立性已经
深圳证券交易所审核无异议，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
（三）采用累积投票制审议通过《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《选举黄海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》
表决结果如下：
同意333859997股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.5625%；其中，中小投资者的表决情况为：同意3318338股，占参与投票的中小投资者所持有
3效表决权的69.3425%。
3.02《选举刘莹莹女士为第六届监事会非职工代表监事》
表决结果如下：
同意333459997股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.4432%；其中，中小投资者的表决情况为：同意2918338股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权的60.9838%。
黄海涛先生、刘莹莹女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议通过《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》
表决结果如下：
同意334035392股，占出席会议所有股东所持股份的99.6148％；反对1291700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3493733股，占出席会议的中小股东所持股份的73.0077％；反对1291700股，占出席会议的中小股东所持股份的26.9923％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广信君达律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2023年第一次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
4高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十五日
5