丰乐种业:2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000713股票简称：丰乐种业编号：2023-018
合肥丰乐种业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年3月15日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2023年3月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2023年3月15日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：由半数以上董事共同推举董事戴登安先生主持。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共11人，代表股份182397757股，占上市公司有表决权股份总数的
29.7058％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
182312957股，占上市公司有表决权股份总数的29.6919%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份84800股，占上市公司有表决权股份总数的0.0138％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表股份
2854855股，占上市公司有表决权股份总数的0.4649％。
5、公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1.审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（1）表决情况：同意182322357股，占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的99.9587%；反对75400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0413%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2779455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3589%；反对75400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6411%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.逐项审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票方式表决，增补王金峰先生、江广营先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
2.01增补王金峰先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：同意182313458股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9538%。
其中，中小股东表决情况：同意2770556股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0472%。
（2）表决结果：王金峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02增补江广营先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况：同意182312958股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的99.9535%。
其中，中小股东表决情况：同意2770056股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.0297%。
（2）表决结果：江广营先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：韩亚萍律师、钟华帅律师
3、结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2023年3月16日