先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
证券代码：688155证券简称：先惠技术上海先惠自动化技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料
2023年3月上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
目录
上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知……2
上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程……5
上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议案……7
议案一:《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》………………7
议案二：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》...........................8议案三：《关于及其摘要的议案》……………………………………………………………………………..….9议案四：《关于的议案》.................................................10议案五：《关于及其摘要的议案》..................................................11议案六：《关于的议案》.................................................12
1上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
上海先惠自动化技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
2上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大
会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
3上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年3月9日披露于上海证券交易所网站的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
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上海先惠自动化技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2023年3月24日14:00
（二）召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼
315会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年3月24日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年3月24日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）审议会议议案序号议案名称
1《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
5上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会3《关于及其摘要的议案》4《关于的议案》5《关于及其摘要的议案》6《关于的议案》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）选举监票人和计票人
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
6上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
上海先惠自动化技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议案
议案一关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各项业务正常开展，公司2023年拟向合作银行申请总额不超过人民币600000万元（含等值外币）的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司2023年第二次临时股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准之日。在上述额度内，授权公司董事长或授权代表决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高融资效率，公司董事会提议公司股东大会授权公司潘延庆先生或王颖琳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押等相关合同文件。
以上议案已经于2023年3月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
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议案二关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
由于业务需要，公司根据2023年度日常经营需要，对包括采购、销售、提供服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合计，预计公司及子公司2023年日常关联交易合计总额不超过8000万元。
公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
本项议案中，关联股东应回避表决。
以上议案已经于2023年3月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于
2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
8上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
议案三
关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定对《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核部分做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
以上议案已经于2023年3月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要公告（公告编号：2023-
017），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
9上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
议案四关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
各位股东及股东代理人：
公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定对《公司
2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的业绩考核部分做了调整，其
他未修订部分，仍然有效并继续执行。
以上议案已经于2023年3月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
10上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
议案五
关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的业绩考核部分做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。
以上议案已经于2023年3月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要公告（公告编号：2023-
018），现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
11上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会
议案六关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
各位董事：
公司为更好地实施本次股权激励计划，同时出于激励效果的考虑根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定对《公司
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的业绩考核部分做了调整，其
他未修订部分，仍然有效并继续执行。
以上议案已经于2023年3月8日召开的公司第三届董事会第十一次会议、
第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
12