北方国际:董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明
证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2023-017
转债简称：北方转债转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或“北方国际”）与2023年3月14日披露了《关于2023年日常关联交易预计的公告》（2023-013），公告中列表披露了公司2022年关联交易预计实际发生情况。
鉴于2022年关联交易实际发生总金额不足2022年预计总金额的80%，公司董事会现对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因进行补充说明。
实际发生额预计金额与实际关联交关联交易内实际发生金预计金额（万披露日期及关联方名称与预计金额发生金额差异较
易类别容额（万元）元）索引差异大的原因海外客户相关需详见公司求减少2022年3月9日在《中国证券报》、《证券时北奔重型汽车采购车辆及
12825.8470000.00-81.68%报》及巨潮
集团有限公司散件资讯网披露关联交的《关于易类别
2022年日常
关联交易预计的公告》内蒙古北方重采购无缝钢
工业集团有限管、自卸车、57128.6260250.00-5.18%同上公司车辆备件
北方矿业有限采购矿区生22959.8752000.00-55.85%根据项目实际进同上
1董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明实际发生额预计金额与实际关联交关联交易内实际发生金预计金额（万披露日期及关联方名称与预计金额发生金额差异较
易类别容额（万元）元）索引差异大的原因责任公司产运营原材度调整了采购计
料、成品、半划成品等内蒙古第一机采购铁路货海外客户相关需
械集团有限公车及备品备347.683950.00-91.20%求减少同上司件
2022年项目的实
际需求物资种类
亚大塑料制品发生了变化，变化采购 PE 管 103.17 1900.00 -94.57% 同上有限公司后上述单位产品
不在需求当中，实际采购金额减少根据项目实际进襄阳五二五泵采购矿山设
58.461500.00-96.10%度调整了采购计同上
业有限公司备零件划
2022年相关货源
武汉武重矿山采购钢材类
143.881250.00-88.49%较多，减少了关联同上
机械有限公司产品单位原料采购量北京奥信化工2022年相关货源
采购铅锭、
科技发展有限--771.00-100.00%较多，未从关联单同上锡锭、铜棒责任公司位进行原料采购采购北斗短根据项目实际进北方装备有限
报文车辆定84.47160.00-47.21%度调整了采购计同上责任公司位管理系统划山东蓬翔汽车采购宽体矿金额尚未达
241.59----
有限公司用自卸车到披露标准中国兵工物资采购防疫物金额尚未达
66.53----
集团有限公司资到披露标准河北华北柴油采购发电机金额尚未达
机有限责任公6.47----及附属设备到披露标准司
93966.58191781.00-51.00%
根据项目实际进详见公司度调整了服务采2022年3月9接受关购计划日在《中国证联人提武汉武重矿山接受采矿服券报》、《证券--18600.00-100.00%供的劳机械有限公司务时报》及巨潮务资讯网披露的《关于2022年日常关联
2董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明实际发生额预计金额与实际关联交关联交易内实际发生金预计金额（万披露日期及关联方名称与预计金额发生金额差异较
易类别容额（万元）元）索引差异大的原因交易预计的公告》
接受劳务、中国北方工业
物业服务、1982.822397.47-17.30%同上有限公司房租等根据项目实际进
北京中兵岩土 提供 EPC 工
--1875.26-100.00%度调整了服务采同上工程有限公司程服务购计划根据项目实际进北方装备有限接受研发服
21.63160.00-86.48%度调整了服务采同上
责任公司务购计划中国五洲工程根据项目实际进接受研发服
设计集团有限--100.00-100.00%度调整了服务采同上务公司购计划
中国万宝工程 提供 EPC 工 金额尚未达
243.95----
有限公司程服务到披露标准
2248.4023132.73-90.28%
项目开工时间较详见公司晚，材料设备采购2022年3月9销售矿车、进度未达预计日在《中国证矿山设备零券报》、《证券件、矿区生北方矿业有限时报》及巨潮
产运营原材66343.25197900.00-66.48%责任公司资讯网披露
料、成品、半的《关于2022成品、焦煤年日常关联等交易预计的公告》向关联振华石油控股原计划签署的新
人销售销售设备--20000.00-100.00%同上有限公司项目未中标
产品、因相关方境外手商品
中国万宝工程销售车辆散续尚未办理完毕，--14000.00-100.00%同上有限公司件等相关业务暂未开展因相关方境外手
中国北方工业销售车辆及续尚未办理完毕，--12000.00-100.00%同上有限公司备件相关业务暂未开展内蒙古第一机平行进口
械集团有限公车、北奔重7313.475500.0032.97%同上司卡底盘
3董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明实际发生额预计金额与实际关联交关联交易内实际发生金预计金额（万披露日期及关联方名称与预计金额发生金额差异较
易类别容额（万元）元）索引差异大的原因北京北方车辆
电费收入--70.00-100.00%同上集团有限公司详见公司
2022年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公北京北方诺信销售矿用车司中国北方
13086.7114900.00-12.17%
科技有限公司及备件车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的公告》
86743.43264370.00-67.19%
因国内港口发货详见公司迟缓，国内物流不2022年3月9畅，导致项目里程日在《中国证碑节点实现错后券报》、《证券孟加拉乡村电提供 EPC 工 时报》及巨潮
力-北方国际电69000.00280000.00-82.50%程服务资讯网披露力有限公司的《关于2022年日常关联向关联交易预计的人提供公告》
劳务 提供 EPC 工 项目开工时间较
北方矿业有限程服务、国晚，材料设备采购
68318.49120000.00-43.07%同上
责任公司际货运代理进度未达预计服务
受物流、原材料成
提供 EPC 工
本提升影响，预计中国北方工业程服务、国
18725.4750430.00-62.87%签署的新合同的同上
有限公司际货运代理
谈判周期延长，未服务如期签署
4董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明实际发生额预计金额与实际关联交关联交易内实际发生金预计金额（万披露日期及关联方名称与预计金额发生金额差异较
易类别容额（万元）元）索引差异大的原因
提供 EPC 工 原计划签署的新
振华石油控股程服务、国项目未中标
9047.0630000.00-69.84%同上
有限公司际货运代理服务北方装备有限国际货物运
2304.282355.00-2.15%同上
责任公司输代理服务中国万宝工程
提供劳务1680.78960.0075.08%同上有限公司公司依据往年客
北方化学工业国际货物运户需求进行预计，
451.88950.00-52.43%同上
股份有限公司输代理服务本年度实际发生业务量有所减少国际货物运公司依据往年客
北京奥信化工输代理服户需求进行预计，
1212.62755.0060.61%同上
科技有限公司务、房屋租本年度实际发生赁等业务量有所增加公司依据往年客内蒙古北方重
国际货物运户需求进行预计，型汽车股份有118.74300.00-60.42%同上输代理服务本年度实际发生限公司业务量有所减少公司依据往年客国际货物
中兵节能环保户需求进行预计，运输代理--10.00-100.00%同上集团有限公司本年度未实际发服务生该项业务公司依据往年客国际货物
亚大塑料制品户需求进行预计，运输代理--50.00-100.00%同上有限公司本年度未实际发服务生该项业务内蒙古第一机国际货物运金额尚未达
械集团有限公3.00----输代理服务到披露标准司泸州北方化学国际货物运金额尚未达
21.92----
工业有限公司输代理服务到披露标准武汉武重矿山国际货物运金额尚未达
0.40----
机械有限公司输代理服务到披露标准北京北方车辆国际货物运金额尚未达
1.36----
集团有限公司输代理服务到披露标准
小计170886.01485810.00-68.94%
总计353844.42965093.73-65.41%
公司董事会对日常关联交易实际发公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交易进行了充分
5董事会对于2022年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明实际发生额预计金额与实际关联交关联交易内实际发生金预计金额（万披露日期及关联方名称与预计金额发生金额差异较
易类别容额（万元）元）索引差异大的原因
生情况与预计存在较大差异的说明的评估和测算，按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生是根据市场情况、双方业务合作进度等确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事经过事前认可，对2023年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；
公司独立董事对日常关联交易实际2、公司董事会对公司2022年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合
发生情况与预计存在较大差异的说法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市明场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；
3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交
易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
注：2022日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。关联交易实际发生额以公司《2022年年度报告》中披露的数据为准。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年三月十七日
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