天虹股份:独立董事关于相关事项的事前认可意见

天虹数科商业股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟在第六届董
事会第八次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》和《公司2023年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了前述事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
一、关于公司续聘会计师事务所
1．大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）
具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有利于提高公司审计工作的质量。
2．大华会计师事务所审计团队严谨敬业、恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，已顺利完成公司2022年度财务报表和内部控制审计等相关工作。
此次续聘有利于保持公司外部审计工作的连续性和稳定性。
鉴于此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
二、公司2023年度日常关联交易预计
1．公司2022年度的日常关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审
批程序和相关信息披露义务。
2．公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常
的经营行为，符合公司实际经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。
3．公司2022年度的日常关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交
易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益，对公司2022年的财务状况、经营成果不存在重大影响，也不影响公司的独立性。
14．公司依据2022年度日常关联交易的实际发生情况并结合2023年度的业务进展，对2023年度日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
鉴于此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
独立董事：梁广才、傅曦林、曾泉
二○二三年三月七日
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