芯朋微:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2023-005
无锡芯朋微电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年3月16日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于2022年3月6日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于及摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于的议案》
1/4表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于2023年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于使用自有资金现金管理议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于增加公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事易扬波回避表决。
（十八）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
2/4的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于公司及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于公司的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过《关于及其摘要的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
（二十五）审议通过《关于的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
（二十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3/4易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非
关联董事参与本议案的表决。
（二十七）审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2023年3月17日