威高骨科:山东威高骨科材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688161证券简称：威高骨科公告编号：2023-006
山东威高骨科材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月17日
（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量357208349
普通股股东所持有表决权数量357208349
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
89.3021例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）89.3021
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事燕霞女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；
4、其他高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议董事、监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股35719256399.9955157860.004500.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）2.01《关于选举弓剑35720132999.9980是波先生为第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举龙经35720132999.9980是先生为第三届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举燕霞35720132999.9980是女士为第三届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举卢均35720132999.9980是强先生为第三届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举邱锅35720132999.9980是平先生为第三届董事会非独立董事的议案》2.06《关于选举张瑞35720132999.9980是杰先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）3.01《关于选举曲国35720132999.9980是霞女士为第三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举刘洪35720132999.9980是渭先生为第三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举贾彬35720132999.9980是先生为第三届董事会独立董事的议案》
4、关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）4.01《关于选举孙久35720132999.9980是伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案》4.02《关于选举刘鲁35720132999.9980是先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于审议董860699.816915780.183100.0000事、监事津贴的7636议案》2.01《关于选举弓861599.9185剑波先生为第529三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举龙861599.9185经先生为第三529届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举燕861599.9185霞女士为第三529届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举卢861599.9185均强先生为第529三届董事会非独立董事的议案》2.05《关于选举邱861599.9185锅平先生为第529三届董事会非独立董事的议案》2.06《关于选举张861599.9185瑞杰先生为第529三届董事会非独立董事的议案》3.01《关于选举曲861599.9185国霞女士为第529三届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举刘861599.9185洪渭先生为第529三届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举贾861599.9185彬先生为第三529届董事会独立董事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代
表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：邓雪鸿、徐亦林
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2023年3月18日