网宿科技:第五届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：300017证券简称：网宿科技公告编号：2023-030
网宿科技股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十次会议通
知于2023年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月17日上午11：
00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》经审核，监事会认为：本次CDNetworks Singapore Pte.Ltd记账本位币变更符合相关法律法规的规定，符合子公司的实际经营情况和未来发展规划。变更记账本位币后，能够更加客观公正地反映其财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意CDNetworks Singapore Pte.Ltd记账本位币变更的事项。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新加坡子公司变更记账本位币的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的议案》经审核，监事会认为：本次担保对象深圳绿色云图科技有限公司（以下简称“绿色云图”）为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对绿色云图担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请开具保函提供担保的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次交易符合公司通过产业生态投资和战略合作应用层与SaaS层能力，从而共同推动各行各业的产业数字化、智能化的整体规划。在公司“2+3”业务布局的同时，通过在公司产业链范围内寻找合适的方向及机会进行适当的投资，有助于推进公司向应用端延伸，加深产业链部署。目前，公司现金流充裕，本次投资不会影响公司的正常经营活动。
本次交易价格系参照估值报告，并基于投资标的所处行业发展趋势、管理团队、技术研发能力、产品优势和未来发展前景等各方面因素，由交易双方遵循市场化原则协商确定，交易定价公允，该关联交易事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。
关联监事张海燕女士回避本议案的表决。
表决结果：非关联监事以2票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
2023年3月17日