奥普特:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2023-007
广东奥普特科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年3月20日在广东省东莞市长安镇兴发南路
66号之一以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月10日通过邮件
方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中通讯方式出席董事3人。全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要公告。
（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上报告其履职情况，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润324864832.87元。公司2022年度利润分配预案为：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.50元（含税）。截至2022年12月31日公司总股本122063992股，以此计算合计拟派发现金红利103754393.20元（含税）。本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为31.94%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2022年度利润分配预案公告》。
（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》因本议案涉及全部董事，在审议本议案时全部董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
兼任高级管理人员的董事卢盛林、卢治临、许学亮回避表决。
（十）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于2022年度环境、社会及公司治理报告的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022年度环境、社会及公司治理报告》。
（十三）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年4月10日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东奥普特科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
2023年3月21日