中信特钢:监事会决议公告

证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2023-017
中信泰富特钢集团股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月4日
以书面、邮件方式发出通知，于2023年3月17日在中信特钢大楼
22楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高
级管理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年度监事会工作报告》）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年年度报告及其摘要》）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《2022年度利润分配预案》；
公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利
人民币7元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司维持每股分配比例不变，根据股份变化调整分配总额。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、深
交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等
综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年度利润分配预案》）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年度财务决算报告》）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。5、审议通过了《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供担保暨关联交易的公告》）本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于2023年度向子公司提供担保额度的公告》）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2023年向金融机构借贷事项的议案》；
根据公司运营对资金的需要，母公司2023年向金融机构信用贷款总额度不超过30亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。
该议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《2022年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司监事会
2023年3月18日