金明精机:广东金明精机股份有限公司2022年度社会责任暨ESG报告

2022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
专注·创新
FOCUS ON
INNOVATION目
录
P1-2 P13-20关于本报告第一部分董事长寄语依法规范治理指引企业前进方向公司治理三会治理内部控制与管理合规信息披露投资者关系管理信息安全保护
P3-8 战略与文化企业文化责任治理利益相关方沟通实质性议题分析走进金明精机公司概况发展历程企业荣誉
P9-12 P21-24
第二部分核心亮点专题研发创新驱动技术合作成就硕果加强研发创新全面加强党建赋能高质量发展产品研发战略党建引领研发管理体系廉政建设知识产权保护打造数字工厂探索中国智造发展推动技术合作
数字工厂——高端多功能膜智能制造新模式项目全球化技术合作
响应中国智造，提出“金明工业4.0”高校合作技术创新成果
Contents目录
P25-26 P37-42
第三部分第五部分抓质量强服务全面提升客户体验低碳环保运营助力社会绿色发展产品质量把控加强环境管理全生命周期质量管理环境管理体系责任采购管理环境预警应急机制产品质量管理环保培训宣导环保技术应用优质客户服务应对气候变化合规销售客户沟通优化资源管理售后服务绿色节能绿色制造绿色办公
P27-36 P43-44
第四部分第六部分以人为本共创健康美好生活推动公益事业共建人类美好家园保障员工权益高校奖助学金合规雇佣民主管理带动就业员工关怀志愿者活动重视人才培养职业发展职业培训职业培训投入职业健康安全职业健康管理安全生产管理附录展望未来指标索引表意见反馈表
Contents2022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
i 关于本报告
本报告是广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”“公司”“我们”）向社会发布的第一份社会责任暨
环境、社会及治理（以下简称ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露金明精机2022年在环境、社会及治理方面的工作绩效。
●重要提示
金明精机董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●报告范围及边界
本报告的时间跨度是2022年1月1日至2022年12月31日（「报告期」），部分内容及数据适当超出以上范围。报告范围与金明精机2022年度报告的合并报表范围一致。
●发布周期本报告为年度报告。
●编写标准
深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》
中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS－ESG5.0）》
●报告获取
本报告以中文简体编写，并以网络版形式发布。网络版可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司网站查阅下载。
●释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义∶报告中简称公司名称
金明精机、公司、我们广东金明精机股份有限公司金佳新材广东金佳新材料科技有限公司深交所深圳证券交易所
ESG 环境、社会及公司治理人民币中国法定货币人民币
01社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022董事长寄语
2022年是国家“十四五规划”承上启下的关键之年，也是公司深化改革助推高质量发展的重要一年。这一年，国
际地缘政治局势动荡，行业市场环境下行趋势犹在，国内面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在此背景下，金明精机积极、主动地应对复杂多变的内外部环境，努力提高企业的发展韧性。
作为一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商，我们始终秉承“以科技振兴企业”的宗旨，致力于引领薄膜装备行业的发展方向，不断突破自我，研制开发农用、医用、工业应用等现代化智能薄膜装备产品，打破了国内高端薄膜装备长期依赖进口的局面。目前，金明精机已是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，产品成功出口至日本、以色列、俄罗斯、中欧、北美、中东和东南亚等50多个国家和地区。我们一直在“金明工业4.0”的创新发展道路上勇毅前行，致力于企业高质量可持续发展，书写环境、社会及公司治理的新篇章。
瞄准研发创新，赋能高质量发展在百年变局交叠的大环境下，我们高度重视研发创新，坚信创新是企业发展的第一动力，凭借持续不断的技术突破和新产品开发，扎实地走科研与生产紧密结合的专业道路。我们紧跟高端膜市场动态，深耕智能多功能膜装备领域，通过丰富产品结构，开发具有更广泛应用场景、应用更尖端技术、实现更高产品价值的新智能塑机装备，构建了“吹塑+流延+双向拉伸”全系列薄膜机组产品体系；我们稳抓工艺精度，不断科技攻坚，追求卓越品质，打造“质造”工艺和“智造”技术的“护城河”。我们不仅是国内高端塑料机械薄膜装备行业的领先企业，还是亚太区首家生产十一层高阻隔薄膜流延设备、十一层高阻隔膜下吹水冷设备和九层共挤多泡法高阻隔热收缩薄膜智能吹塑设备公司。
目前我们的核心技术已达国际、国内先进水平，成为行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业，技术实力及工艺精度均得到市场认可。此外，我们还自主开发适用于塑机领域的工业大数据平台，实现了全球200多台智能装备的并网服务、最优化生产及节能减耗，积极搭建“互联网+先进制造业”的新模式。
坚持以人为本，厚植企业文化我们始终坚持“以人为本”的宗旨，贯彻“人才是公司最重要的资产”的方针政策，坚持“内部培养结合外部引进”的人才战略方针，营造开放、多元、平等的工作环境。我们注重员工发展，通过“明珠计划”打造人才梯队，培养后备人才的综合能力，为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，实现员工与企业的共同成长。此外，我们高度重视员工生活，提供多种体育项目场地，组织设立金明爱传递帮扶平台、新员工入职关怀等多种活动，大大提升了员工的归属感与幸福感，为公司长远发展储备智力支持和人才支撑。
践行国家战略，实现可持续发展“绿水青山，就是金山银山”。我们秉承“绿色制造，铸就企业美好未来”的可持续性发展理念，积极响应国家低碳环保号召，对生产运营进行绿色低碳优化，大力践行国家双碳战略目标。我们重点关注“可回收、可降解”循环包装产业动向，在产品端推出单一材质包装解决方案，获得了市场的认可。
我们持续强化废弃物与能源资源管理，为全行业在低碳环保、生态建设领域贡献一份力量。我们完善并落实公司内部规章制度，规范日常生产过程，确保工业“三废”稳定、达标排放，还通过系统科学的培训体系，增强员工的环保意识，引导树立正确的可持续发展观。
过去一年，金明精机在环保方面的费用57.7万元。我们通过持续加大环保投入，对废气、废水进行持续的深度治理，对危废和固废进行合规处置，实现生产经营与环境和谐共生的良性发展。
2023年，是我国实施“十四五”规划承前启后的关键之年。金明精机将继续响应国家战略目标，把握好制造业转
型升级、创新发展的历史性机遇，贯彻实施国家“三品”行动计划，通过提品质、增品种、创品牌，推动新生产模式和新业态的快速成长。我们将持续秉持可持续发展和环保经济的理念，不断为企业和社会创造价值，努力实现企业与社会效益的一体化发展。
广东金明精机股份有限公司董事长汪帆
022022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
走进金明精机
2022年经济绩效
年营业收入年归属于上市公司股东净利润年资产总额
4.72亿元-157.92万元14.8亿元
研发投入
2377.06万元
年员工总人数员工劳动合同签订率五险一金缴纳比例
506人100%100%
公司年环保投入公司年度公益投入
57.7万元29.92万元（包含捐赠奖助学金）
03社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022公司概况
广东金明精机股份有限公司是一家集研发、设计、生广东省装备制造业50骨干企业、汕头市装备制造业重产、销售、服务于一体的专业膜生产装备制造商和方案点企业。公司拥有“中国吹塑装备与功能膜产业基解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业的优秀企地”“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开业，于2011年在深交所上市（股票代码：300281）。发中心”“广东省省级企业技术中心”和“广东省中金明精机产品涵盖薄膜吹塑机组、薄膜流延机组和薄膜小企业创新产业化示范基地”“博士后科研工作站”拉伸机组。“院士工作站”等多个重要科研平台。并且，公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、欧盟CE安全体系
金明精机成立三十五年来，秉承“以科技振兴企业”的 认证、ISO14001国际环境管理体系认证、两化融合管宗旨，发挥“工匠精神”，紧跟高端膜市场动态，深耕理体系认证、知识产权管理体系认证；是中国塑料机多功能膜智能装备领域，稳抓工艺精度，不断科技攻械工业协会副理事长单位、中国塑料加工工业协会、坚，追求卓越品质，致力于引领薄膜装备行业的发展方中国包装联合会理事单位。一路走来，公司陆续成为向。公司是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及广东省十八家战略性新兴产业骨干企业（智能制造领薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业，是目前国内高域）、智能制造示范工厂揭榜单位、中国塑料挤出成端塑料机械薄膜装备行业的领先企业，公司所生产的薄型机行业12强企业、广东省专精特新中小企业，公司膜吹塑设备、薄膜流延设备、薄膜拉伸设备、涂布复合产品入选国家工信部《首台（套）重大技术装备推广生产线、挤出复膜生产线等广泛用于民用、农业、工应用指导目录》、广东省《首台（套）重大技术装备业、军工及航天航海等各个行业，包括但不限于高端食推广应用指导目录》、广东省名优高新技术产品等。
品包装的保鲜包装膜、军用级别的枪械防锈包装膜、可
降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、垃圾目前，金明精机已是中国专业薄膜装备走出国门的品填埋场、水利工程、高速公路和高速铁路防渗用的土工牌代表之一，已成功出口至日本、以色列、俄罗斯、膜等领域。中欧、北美、中东和东南亚等50多个国家和地区，并在全球18个国家和地区设立了代理销售及服务点，深金明精机是国家级高新技术企业、国家知识产权示范企入地拓展国内外高端市场。立足于优良的企业基础，业、国家海关总署AEO高级认证企业、广东省知识产权 金明精机向着成为世界薄膜装备领导者的伟大目标奋
优势企业、广东省创新型企业、广东省民营科技企业、勇迈进。
042022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
发展历程
History
19871992199319961997
汕头市金砂区金明成功研制自动操作公司成为粤东机械
塑胶设备厂正式注塑料吹瓶机，获市公司注册了国内商公司迁至金平工业标-金明。区，被评为省级高制造业首批获得册成立。 级科技进步奖。 新技术企业。 ISO9001国际质量体系认证的企业。
2004200320001999
成功研制“七层共“金明”商标认定金明与德国莱芬豪挤高阻隔膜吹塑机为中国十佳塑机最正式更名为“广东斯公司正式签订技和五层共挤下吹佳性价比奖，中国金明塑胶设备有限术合作协议。
(水冷式)薄膜吹塑十佳塑料机械品公司”。7月成功交付当时机”。牌。亚洲大型的、技术“MB系列多层共 水平较高的、超宽挤包装膜吹塑机” 幅20m的农膜（土技术改造项目列入工膜）生产线，该国家重点技术改造生产线的土工膜制
“双高一优”项目品被用于三峡工程导向计划和广东省项目。
2003年重点技术改造计划。
20052006200720092010
“金明”商标被认系列吹膜机组被评定为“广东省著名商标”。同年，首次参加美国为“广东省名牌产公司股份制改革，NPE2006国际塑料 品”。 公司新厂房落成并 正式更名为“广东“金明”商标在美 展。 5月在马来西亚举 投产。 金明精机股份有限国、俄罗斯和加拿 行 产 品 技 术 研 讨 公司”。
大等国注册，成功会；10月参加德国进入中东市场。 杜塞尔多夫K展。
05社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022
2011201220132014
成功研制出9层共挤高端包装膜成型成功研制出3.5米公司收购“汕头市成功研制出11层高设备涂布农膜大型幅宽高速流延机远东轻化装备有限阻隔流延机组。
设备。公司”80%股权。8月与美国陶氏化12月公司顺利通过组。学公司达成协议，
IPO审核并成功上 成为中国本土掌握市。 PVDC塑料加工技术 的 设 备 生 产 企业。
9月成为埃克森美孚“全球战略合作伙伴”。
2018201720162015
6月入选CCTV发现
与西门子签订多功公司成立全资子公能薄膜智能工厂合司“深圳智慧金明之旅《工匠精神—公司投资建立“广挑战薄膜新高度》作协议，共同致力 科技有限公司”； 东金佳新材料科技收购汕头市远东轻 纪录片。于未来薄膜制造智 有限公司”。1 0 月 参 加 德 国 K慧化工厂打造，积化装备有限公司剩余20%股权。展，正式进入国际极推动行业智能化馆，并与西门子签转型升级。属《战略合作伙伴协议》。
2019202020212022
11月与西门子签 多个名校“金明专 3月金明五层FFS重 公 司 自 主 研 发 的约 工 业 物 联 网 项奖学金”颁奖典 包薄膜专用吹塑机 “MX11B -1500Q-SMindSphere合作 礼成功举办，如北 组 演 示 会 圆 满 落 十一层共挤高阻隔薄协议。京化工大学、广东幕。膜智能装备研发及产工业大学等。4月亮相2021年深业化项目”在子公司金明精机线上联动圳国际橡塑展顺利投产，该装备是新加坡、泰国和马 *Chinaplas，金明 国内首台11层共挤吹来西亚等业内专业 Open House演示 膜生产线，项目研制人士共同探讨环保会成功举行，完美中总共进行了10项技包装未来发展布收官！术创新，总体技术达局，聚焦“单材化12月校企联动，金到国际先进水平。包装解决方案助力明精机与多个名校积极开拓海内外市
循环经济产业发签订冠名班协议，场，克服困难携带整展”。并设立“金明精机机顺利参加德国杜塞专项奖学金”。 尔多夫K展。
062022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
企业荣誉
金明精机作为国内薄膜设备高端技术的代表之一，参与多项国家标准和行业标准的编写工作，具备自主研发和科研创新的能力。
2022年度，公司荣获中国塑机制造业综合实力30强、广东省科技进步奖二等奖、国家知识产权示范企业，连续通过并获得测量管理体系认证和知识产权管理认证。2023年1月，根据广东省工业和信息化厅下发关于《广东省工业和信息化厅关于公布2022年度专精特新中小企业和2019年到期复核通过企业名单的通告》，公司被认定为广东省
2022年度专精特新中小企业。“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特色的中小企业，相关部门对公司持续创新能力、专业技术水平、研发能力、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提升公司品牌价值、市场竞争力和行业影响力。
2022
企业荣誉
Enterprise Honor
07社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022
082022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
核心亮点专题全面加强党建赋能高质量发展党建引领
金明精机坚持以深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神为指导，坚持党建引领，认真履行全面从严治党的主体责任，以党组织和党员作为先锋模范，为公司发展提供坚强政治基础，以实际行动来践行制造强国、质量强国。
▲“三结合两提升”推动党史学习教育走深走实
2022年来，金明精机党支部遵循产业园区每月拟定的学习清单和工控集团定期汇总的学习资料汇编要求，系统学习党的十九届六中、七中全会精神，学习省、市党代会精神，做到党史学习教育常态化；组织聆听《党课开讲啦》；组织集中收听收看党的二十大报告，每位党员提交学习心得分享报告，并召开专题分享会；支部书记每季度进行一次支部书记讲党课，组织召开专题民主生活会等。公司积极提炼出“三结合两提升”工作法并不断落实，企业文化和公司品牌建设不断得到加强。
人材培养创新发展企业文化党建工作三结合两提升产品质量员工的服务意识
09社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022
▲二十大学习
党的二十大胜利召开后，金明精机支部党员认真学习领悟报告重要思想，牢记新时代新征程中国共产党的使命任务，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施人才强国战略、创新驱动发展战略，结合企业实际，加快构建企业新发展格局，着力推动企业高质量发展，并引领行业发展方向。
▲党员技术模范
金明精机从事塑料薄膜装备研发制造，公司党员积极投身新产品研发工作，起到了推动产业技术发展的模范带头作用。支部党员围绕包装材料减量化、轻量化、可降解、可回收以及风电膜和背板膜进行了多项技术攻关，为“中国将在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的宏伟目标做出持续贡献。
第二十三届中国专利奖评审：支部党员李浩申请的“同心套筒式多层共挤吹膜机头”（专利号：ZL201710988333.3）机组的核心技术指标达到国际先进水平。
案例：国内首台自主研发的“下吹水冷吹塑成型十一层共挤高阻隔膜装备及产业化项目”
2022年5月份，国内首台自主研发的“下吹水冷吹塑成型十一层共挤高阻隔膜装备及产业化项目”在金明精机子公
司金佳新材顺利投产，项目组核心成员中党员占比68%。该装备在4月份总装之际面临德国进口的十一台伺服驱动器因国际局势动荡无法按时交付的严峻问题。若该装备无法按时投产，可能导致无法按时交付国外客户产品订单的后果，影响生产订单执行及金佳新材的品牌形象。
面对突发问题，支部党员李浩、积极分子曾霓（采购经理）、党员陈俊鸿（该项目经理）和群众陈昭楷积极做出行动，利用互联网寻找国内供应商，在一周时间便成功联合国内供应商成立攻关小组，夜以继日测试优化伺服驱动器各项参数，以此来配套现有的伺服电机，此项工作终于在既定的时间完成，不仅降低了材料成本，解决了当前危机，更对国产高端装备关键部件国产替代的应用和实践起到推动作用。
102022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
▲党建活动
2022年金明精机党支部在产业园区党委和工控集团党委的领导下，以“三会一课”为基准，共开展党的二十大会
议、省第十三次党代会和市第十二次党代会的学习等理论集体学习和迎春送暖志愿活动、学习雷锋精神志愿活动和集体观看红色电影等主题党建活动三十余次。
“喜迎二十大，奋进新征程”为主题的支部户外团建活动廉政建设
2022年金明精机严格遵守《中华人民共和国刑法》《招标投标法实施条例》等法律法规，坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级重要会议精神和工作部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。金明精机永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败工作进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进。
公司重视员工职业道德、职业操守教育，制定《员工行为规范》，严禁员工贪污挪用公款及索取收受贿赂等非法行为，并在公司开展保持共产党员先进性教育、员工案例教育等活动。党支部积极开展政治监督、同级监督、党内谈话等活动，通过加强理想信念和从业道德教育、党的优良传统和作风教育，加强公司廉正文化建设，形成廉洁自律的工作氛围。2022年度，金明精机未发生腐败问题。
打造数字工厂探索中国智造发展
数字工厂——高端多功能膜智能制造新模式项目
金明精机通过建设高端多功能膜生产智能工厂项目，实现从产品研发到产品生产的全数字化管理，生产流程可视化、在线检测数字化、基于模型的工艺优化和可持续改进、管理透明化，打造行业标杆智能工厂。项目建成为公司下游高端多功能膜需求客户推行智能生产模式起到引领和示范作用，使公司实现特种多功能膜个性化智慧工厂整体方案解决业务的销售，满足双向拉伸薄膜装备国产化采购需求，创造新的市场增长机会。
11社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022
▲智能工厂
项目建设双向拉伸生产线2条、全自动供料系统及智能物流仓储管理平台，包含自动仓库和控制软件；
建设智能工厂设备数据采集监控系统，实现设备数据采集和可视化生产制造；
建设工艺管理控制系统，实现生产车间产品工艺控制核心技术；
建设多系统集成信息化管理平台，通过系统集成及数据的互联互通，实现了从产品研发到生产制造全流程的信息化管理，提升了企业管理的信息化水平。
响应中国智造，提出“金明工业4.0”金明精机积极响应国家“智能制造”战略和《“十四五”智能制造发展规划》，打造“金明工业4.0”创新发展道路。一方面，公司通过科研、技术合作全方位保持持续创新能力，提升公司产品智能化、数字化、自动化水平，并拟通过定增项目深化“智慧金明”战略，以互联网、物联网、信息技术为基础，打造高度自动化、智能化、数字化、信息化的高端光学膜产品智慧工厂。另一方面，公司健全完善内部生产经营的信息化管理平台，从产品设计贯穿到产品交货全过程均使用内部设计的信息化管理平台进行生产管理，大大提高产品生产效率，减少产品生产周期，有效控制各项资源浪费，实现企业降本促效。
122022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
依法规范治理指引企业前进方向公司治理
金明精机严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会有关规定的要求，规范公司运作，强化公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平。公司制定了《公司章程》、三会运作的议事规则、董事监事及高级管理人员行为规范、董事会秘书工作制度等规章制度以及基本涵盖公司财务管理、投
资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金管理等经营管理各方面的内部控制制度，各项制度得到较好的执行。
先生︵董帆事汪长︶圳佳先生总︶理经︵马先甘逸生素丽洪女士女霞士周河生先蔡少双喜王生先同时，公司设置了财务中心、营销管理中心、产品中心、供应链中心、薄膜事业部、战略投资部、证券事务部、行政部、人力资源部、项目管理部、信息管理部等19个部门。各部门的权责分配、业务流程清晰合理，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。公司建立了完善的母子公司管控体系，形成对各分子公司健全的内部控制体系。
广东金明精机股份有限公司股东大会战略委员会监事会薪酬与考核委员会战略投资部广东金明精机股份有限公司提名委员会董事会董事会秘书证券事务部审计部审计委员会总经理执行力委员会办公室营销产财薄供管品务膜应理中中事链中心心业中心部心产大质资设人项信销市研品数据控财金销生备生采力行目息售场发运服务结售产技产购资政管管部部部营开发务部算部部术部部源部理理部部部部部部部部
13社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022三会治理
▲董事会
2022年度，公司共召开3次股东大会，审议通过13项议案；召开8次董事会，审议通过41项议案；召开9次监事会，
审议通过20项议案。
男性董事会2名女性非独立董事独立董事5名汪马甘洪周蔡王性别方面帆佳逸素霞少双先圳先丽女河喜
生先生女士先先31-40周岁博士
︵生士生生1名
董︵51-60周岁2
1名
名本科
事总3名61-70周岁硕士长经2名4名
︶理
︶年龄层面学位层面
金明精机董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并制定有各专业委员会的职权范围和实施细则。
2022年度，公司共召开7次审计委员会，讨论公司定期报告、会计估计变更等重大事项；召开2次薪酬与考核委员会，审议2021年薪酬与考核委员会工作总结及2022工作计划等重大事项；召开3次战略委员会，审议2021年战略委员会工作总结及2022工作计划、子公司之间吸收等重大事项；召开2次提名委员会，审议2021年提名委员会工作总结及2022工作计划、换届选举等重大事项。
▲监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生，监事会的人员结构及数量设置、监事的选聘程序符合有关法律法规。公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定开展工作，各位监事认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
▲股东大会心管营理中销
心中品产财务心中业膜薄事部应心供中链公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。
内部控制与管理数据部大开发金明精机为加强内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和品产部营运质服务控部资部金算结术设备部技部资源人力目理部项管管息部理信部销售部场市研发部部财务部售销产生部部生产购部采政行部国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，报告期内修订了《内部审计制度》，加强对内部审计的管理。
142022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
合规信息披露
金明精机严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。
2022年度，公司发布定期报告4份（2021年年度报告，2022年一季报、中报、三季报），共发布公告95份，严格
按照“公平、公正、公开”的原则进行信息披露，真实反映了公司各项经营活动，有效保障了投资者对公司经营情况和重大事项的知情权，并落实做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作。2022年度，公司未发生因违反信息披露规定而受到处罚的事件。
信息披露的指定网站
《上海证券报》《证券日报》巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 《证券时报》 《中国证券报》定期报告披露的指定报刊投资者关系管理
金明精机持续完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益。公司制定了《投资者关系管理制度》，严格按照监管部门的要求，进行日常投资者关系管理及维护工作。
公司官网“投资人关系”菜单下专设“公司公告”“互动平台”“公司治理”“公平在身边”栏目，与投资者保持良好的沟通，及时向大众披露公司的重要信息，并就投资者对公司的咨询及时予以回复。
公司在“约调研”平台举行公司2021年年度报公司积极参加中国证券告网上说明会。公司副监督管理委员会广东监董事长兼总经理马佳圳管局、广东上市公司协
先生、财务总监吴植先公司持续关注回答深交会举办的2022广东辖
生、董事会秘书郑芸女所互动易投资者提出的区上市公司投资者关系
士、独立董事蔡友杰先问题，共计回答问题管理月活动，公司领导生，就公司2021年度的87条。通过网上路演厅与广大经营成果、财务状况等投资者进行集中在线交相关情况与投资者进行流。
充分的交流和沟通。
2022年3月15日2022年9月22日2022年度
15社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022调研统计接待对象谈论的主要接待时间接待地点接待方式接待对象内容及提供调研的基本类型的资料情况索引
2022年03月15日 “约调研” 其他 个人 参与公司2021年度 公司介绍及 详见巨潮资讯网网络平台 网上业绩说明会的投资者 经营情况 （www.cninfo.com.cn）
2022年03月16日 公司 实地调研 机构 国联证券 公司介绍及 详见巨潮资讯网周映邦 郑柳和 林少新 经营情况 （www.cninfo.com.cn）
参加2022广东辖区上市
2022年09月22日 全景网“投资者 其他 个人 公司介绍及 详见巨潮资讯网关系互动平台” 公司投资者关系管理月 经营情况 （www.cninfo.com.cn）
活动的网上投资者
2022年09月30日 公司 实地调研 机构 方正富邦基金管理有限公司 公司介绍及 详见巨潮资讯网刘蒙 经营情况 （www.cninfo.com.cn）
信达澳亚基金管理有限公司杨宇
2022年12月15日公司实地调研机构公司介绍及详见巨潮资讯网
华安证券股份有限公司 经营情况 （www.cninfo.com.cn）王君翔信息安全保护
金明精机严格按照《中华人民共和国网络安全法》《个人信息保护法》《数据保护法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等关于信息安全、个人隐私保护相关的法律法规，高度重视信息安全及保护工作。
公司信息部负责金明精机信息安全及IT建设，对公司信息安全制定了全面的规划及实施路径。公司建立了完善的网络信息安全管理体系，明确和落实了网络信息安全工作责任制；制定了《网络安全管理制度》，定期进行员工网络安全意识培训，定期组织网络安全检查及网络攻防演练，进一步确保信息安全。
公司在业务洽谈过程的保密覆盖到业务流程的各个环节，包括技术细节沟通，报价，商务细节沟通，其中在合同附件中客户提出的具体细节以及客户的产品信息更是我们的重点保密对象。
技术细节重点保密沟通对象合同业务洽谈过程附件的保密商务细节客户提出的客户的产品信息沟通报价具体细节
162022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
战略与文化企业文化
金明精机“以科技振兴企业”为企业宗旨，长期以来将可持续发展理念融入公司日常运营与管理，积极履行社会责任，追求环境、经济与社会价值的平衡，不断完善可持续发展治理体系、提升综合治理能力。
发展成立于1987年12月1日的宗旨金明，是集研发、设计、靠科技振兴企业生产和销售于一体的全球
知名薄膜装备供应商，更是行业内少数具备实力提成立供全系列薄膜装备及方案日期的领导品牌。1987年12月1日上市日期三十五年史诗历程2011年12月29日在深交所创业板上市
股票简称：金明精机
三十五年风云典范代码：300281三十五年见证实力战略规划与执行能力组织建设与运营能力金明设备目前已经销售到全球50多个
持续研发与创新能力人才吸引与培养能力国家和地区，在全球18个国家和地区资本运作与整合能力柔性生产管理能力设立了代理销售及服务点，深入地拓展国内外高滨市场，向着成为世界特价值管理能力供应链管理能力膜装备领导者的伟大目标奋勇迈进。
标杆金明国际金明企业愿景价值金明幸福金明产业价值企业价值社会价值员工收入与福利待遇水平
在深耕于薄膜装备制造生产的同时，金员工成长与价值实现平台明不忘为对政府、对客户、对员工、对员工培训与能力提升机制股东，对供应商，对于商业合作伙伴、员工忠诚与企业文化建设对社区和其他相关方创造价值。员工关怀与和谐组织环境
17社会责任暨ESG报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY & ESG REPORT 2022我们的使命全球领先的全系列薄膜装备制造及智慧工厂一体化方案解决专家
金明精机立志为全球薄膜制造行业提供优质产品和服务从技术研发到测试完善、从产品设计到生产加
工、从质控检查到终端服务每个环节都疑聚了金明人精益求精的精神。通过不断提升智能化水平为客户提供便捷，为人们创造美好生活。
金明精机专注于薄膜装备制金明精机通过不断的产品、技术、造领域，专注于技术突制度及管理创新来实现员工破及新产品开发。在企业中的价值观。
专注创新核心价值观
金明精机人秉承实干的精神，实干协作金明精机上到产业链上下游的协不断发扬和传承工匠精神，作，下到部门间员工间的协实现经济效益和品牌效益的稳作，共同致力于推动项目的步提升。落地、执行和完成。
182022 社会责任暨ESG报告CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY & ESG REPORT
责任治理
金明精机深信可持续发展是公司长期稳定进步的保障，致力于推动可持续发展。公司通过优化治理结构，逐步优化完善自身社会责任 & ESG管理体系，提高公司治理水平，对企业自身负责，同时承担对社会的责任。公司以多种形式完成与利益相关方的沟通交流，听取多方意见，回应多方需求，实现公司和各利益相关方的可持续发展。
▲治理机制
金明精机积极践行ESG理念，完善可持续发展治理体系。公司成立ESG工作小组，持续推进社会责任 & ESG报告撰写工作。公司证券部负责牵头组织编制ESG行动计划，收集、整理ESG定性定量资料，组织编制、初审ESG报告，配合董事会ESG报告的汇报；各部门包括财务中心、营销管理中心、产品中心、薄膜事业部、采购部、行政部、人
力资源部、项目管理部、信息管理部等，负责相关ESG信息的定期统计及管控。各部门设置ESG信息管理专员，负责ESG信息的定期收集、上报与审核，确保数据和信息的全面性、准确性。未来，董事会将持续优化公司的ESG治理。
▲能力建设
金明精机不断提升ESG治理能力，邀请ESG专业机构开展ESG专项培训。公司组织ESG工作团队、总部职能部门及下属单位相关人员了解ESG领域最新动态，强化团队对ESG理念的认知，学习最新监管要求并明确ESG管理提升方向，提高ESG报告编制能力。
利益相关方沟通
金明精机高度重视与利益相关方的沟通，积极通过各种交流渠道了解利益相关方对公司可持续发展工作的期待和建议，建立了多元化的沟通机构。根据公司自身的业务特点，识别出主要的利益相关方，包括：政府及监管机构、董事会成员、股东及投资者、员工、供应商、媒体及非政府组织、客户及合作伙伴、社区与公众。
利益相关方关注的议题沟通渠道
*守法合规
*安全生产
*环境管理*信息披露
政府及监管机构*公益项目*公文往来
*产业价值*监督考察
*带动就业
*重大战略
* ESG治理
*董事会多元化与独立性
董事会成员*战略发展*董事会
*守法合规
*产业价值
*股东大会
*守法合规*投资者业绩发布会
*产业价值*深交所互动易*企业邮箱
股东及投资者*安全生产*信息透明*公司网站及公告
*技术创新*投资者网上集体接待日活动
*战略发展*投资者关系热线*企业参观
*券商策略会
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