海南机场:海南机场设施股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600515证券简称：海南机场公告编号：2023-011
海南机场设施股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月20日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5416434084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.4073
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长杨小滨；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄尔威出席本次会议；副总裁符葵、副总裁张婷婷、财务总监吴
钟标、总裁助理王敏列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5414557753 99.9653 1870780 0.0345 5551 0.0002
2、议案名称：关于修订《海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 5414557753 99.9653 1870780 0.0345 5551 0.0002
3、议案名称：关于修订《海南机场设施股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5414557753 99.9653 1870780 0.0345 5551 0.0002
4、议案名称：关于修订《海南机场设施股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5414557753 99.9653 1870780 0.0345 5551 0.0002
(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占是否当序号出席会议选有效表决
权的比例（%）
5.01选举杨小滨先生为公司第十541595537499.9911是
届董事会非独立董事
5.02选举符葵先生为公司第十届540972257499.8760是
董事会非独立董事
5.03选举符启丽女士为公司第十540972257599.8760是
届董事会非独立董事
5.04选举张庶辉先生为公司第十541152258099.9093是
届董事会非独立董事
5.05选举隋彤彤女士为公司第十540972257499.8760是
届董事会非独立董事
5.06选举廖虹宇先生为公司第十540972257499.8760是
届董事会非独立董事
6、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占是否当序号出席会议选有效表决权的比例
（%）
6.01选举林光明先生为公司第十540983907199.8782是
届董事会独立董事
6.02选举欧阳凌先生为公司第十540972257199.8760是
届董事会独立董事
6.03选举唐跃军先生为公司第十541062357499.8927是
届董事会独立董事
7、关于选举第十届监事会监事的议案
议案议案名称得票数得票数占是否当序号出席会议选有效表决权的比例
（%）
7.01选举郑小勇先生为公司第十540980017299.8775是
届监事会非职工监事
7.02选举杨猛先生为公司第十届541032257099.8871是
监事会非职工监事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《关于修订〈公36526065999.488918707800.509555510.0016司章程〉的议案》2《关于修订〈海36526065999.488918707800.509555510.0016南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》3《关于修订〈海36526065999.488918707800.509555510.0016南机场设施股份有限公司董
事会议事规则〉的议案》4《关于修订〈海36526065999.488918707800.509555510.0016南机场设施股份有限公司监
事会议事规则〉的议案》
5.01选举杨小滨先36665828099.8696
生为公司第十届董事会非独立董事
5.02选举符葵先生36042548098.1719
为公司第十届董事会非独立董事
5.03选举符启丽女36042548198.1719
士为公司第十届董事会非独立董事
5.04选举张庶辉先36222548698.6622
生为公司第十届董事会非独立董事
5.05选举隋彤彤女36042548098.1719
士为公司第十届董事会非独
立董事5.06选举廖虹宇先36042548098.1719生为公司第十届董事会非独立董事
6.01选举林光明先36054197798.2036
生为公司第十届董事会独立董事
6.02选举欧阳凌先36042547798.1719
生为公司第十届董事会独立董事
6.03选举唐跃军先36132648098.4173
生为公司第十届董事会独立董事
7.01选举郑小勇先36050307898.1930
生为公司第十届监事会非职工监事
7.02选举杨猛先生36102547698.3353
为公司第十届监事会非职工监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议表决事项，获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：梁效威、陈颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
2023年3月21日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议