招商蛇口:2023年度日常关联交易公告

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-032
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述2023年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位等关联公司（以下统称“关联方”）向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务收入。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业；接受数字化系统使用、广告宣传等劳务服务支出。预计2023年上述日常关联交易金额总额约人民币31069万元。
2023年3月17日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于审议2023年度日常关联交易的议案》，关联董事张军立、刘昌松、罗立回避表决，非关联董事以
6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额合同签订截至披露上年发关联交易关联交易金额或日已发生关联交易类别关联人生金额内容定价原则预计金额金额（万元）（万元）（万元）关关联方向公司子招商局出租写字联公司租赁土地使集团有13140195011710
楼/土地按照市场交用权及物业限公司价格执行
易受托经营及受托及其下受托经营/
3566892576
收租赁属单位受托租赁
1入提供资产
向关联人提供劳运营管理、
28991952370
务咨询服务等
关联交易收入合计--19605303614656承租写字公司子公司向关
关招商局楼/仓库/4176914214联方承租物业联集团有商铺按照市场交限公司接受数字价格执行易接受劳务服务收及其下化系统使72881507499
支入属单位用、广告宣出传等服务
关联交易支出合计--1146424111714
关联交易金额总计--31069327726370
注：1、以上日常关联交易中不存在单一关联方与公司发生日常关联交易的金额达到公司上一年
度经审计净资产0.5%的情况，在此合并列示。
2、公司之控股子公司招商局积余产业运营服务股份有限公司与集团及其下属单位等关联公
司之间存在日常关联交易，具体内容详见招商局积余产业运营服务股份有限公司2023年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生实际发预计金生额占披露日关联交易内额与预计关联交易类别关联人生金额额（万同类业期及索容金额差异（万元）元）务比例引
（%）
（%）关联方向公司子公司租出租写字楼
11690105052.77%11%
关赁土地使用/土地联权及物业招商局集团2022年3交受托经营及有限公司及受托经营/5769590.14%-40%月22日易受托租赁其下属单位受托租赁巨潮资收提供资产运提供劳务服讯网
入营管理、咨226924240.21%-6%务询服务等
关联交易收入合计-1453613888-5%
2公司子公司
承租写字楼
关向关联方承248325031.03%-1%/仓库/商铺联租物业招商局集团交有限公司及接受数字化
易接受劳务服其下属单位系统使用、419239470.03%6%支务广告宣传等出服务
关联交易支出合计-66756449-4%
关联交易金额总计-2121120337-4%
二、关联人介绍和关联关系招商局集团有限公司
法定代表人：缪建民；注册资本：1690000万元人民币；注册地址：北京市朝
阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区；经营范围：水陆客货运输及代理、
水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、
集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；
水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、
信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；
房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。
截至2022年9月30日，招商局集团有限公司总资产为265800794万元，净资产101281970万元，2022年1-9月营业收入为31719060万元，净利润5905226万元。
招商局集团有限公司是公司的控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2023年，预计日常关联交易类型主要包括公司及公司子公司向关联方出租部分
土地使用权及物业；接受关联方的委托，对相关物业提供资产管理和运营服务；向关联方提供资产运营管理、咨询服务等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易收入约为19605万元。
32023年，公司子公司将向关联方承租物业、接受关联方提供的数字化系统使用、广告宣传等劳务服务。双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，预计全年关联交易支出约为11464万元。
（二）关联交易协议签署情况
公司在发生上述日常关联交易时，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。
公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。
五、独立董事意见
独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，独立董事认为上述日常关联交易价格参考市场同类业务的价格计算，定价公允合理，决策过程中关联董事进行了回避，程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，独立董事同意公司进行上述日常关联交易，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十一日
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