荃银高科:2022年度监事会工作报告

安徽荃银高科种业股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，恪尽职守，勤勉履责，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履职尽责等方面进行了全面监督，维护了公司及全体股东的权益。
一、监事会会议召开情况报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，有效履行了审查和监督职责，具体如下：
序号会议名称召开时间
1第四届监事会第二十九次会议2022年1月7日
2第五届监事会第一次会议2022年1月29日
3第五届监事会第二次会议2022年3月20日
4第五届监事会第三次会议2022年3月26日
5第五届监事会第四次会议2022年4月26日
6第五届监事会第五次会议2022年8月24日
7第五届监事会第六次会议2022年10月19日
8第五届监事会第七次会议2022年10月25日
（一）2022年1月7日，第四届监事会第二十九次会议。会议
审议并通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、
《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
（二）2022年1月29日，第五届监事会第一次会议。会议审议
并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
-1-（三）2022年3月20日，第五届监事会第二次会议。会议审议并通过《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的议案》。
（四）2022年3月26日，第五届监事会第三次会议。会议审议
并通过《2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》及《公司2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》、
《公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《公司
2021年度内部控制自我评价报告》。
（五）2022年4月26日，第五届监事会第四次会议。会议审议
并通过《公司2022年第一季度报告》、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。
（六）2022年8月24日，第五届监事会第五次会议。会议审议
并通过《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》、
《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》。
（七）2022年10月19日，第五届监事会第六次会议。会议审
议并通过《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》、《第二期员工持股计划管理办法》、《关于关联交易事项的议案》。
（八）2022年10月25日，第五届监事会第七次会议。会议审
议并通过《公司2022年第三季度报告》。
二、监事会对2022年度公司有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员出席了股东大会、列席了公司董事会会议，-2-并根据有关法律法规对股东大会、董事会的召集程序、决策程序、董
事会对股东大会决议的执行情况、公司董事与高级管理人员履行职务
情况、公司内部控制等进行了监督。
监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，认真执行股东大会各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司建立了较为完善的信息披露制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时行为符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害股东和公司利益的情形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真地审查与监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况较好，财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，没有发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
（三）募集资金使用和管理
2022年3月26日，第五届监事会第三次会议。会议审议并通过
《公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》。
2022年8月24日，第五届监事会第五次会议。会议审议并通过
《2022年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
报告期内，监事会对公司募集资金年度和半年度的使用和管理进行了检查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储制度》的规定，未发现损害股东和公司利益的情形。
监事会认为公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币
-3-45000万元进行现金管理，符合相关规定，有利于提高闲置募集资金收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（四）员工持股计划
2022年10月19日，第五届监事会第六次会议。会议审议并通
过《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》、《第二期员工持股计划管理办法》。
监事会认为：上述员工持股计划事项符合有关法律法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。
（五）股权收购
2022年3月20日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议并通过《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的议案》。本次公司关于新疆金丰源种业有限公司（以下简称“金丰源”）股权收购事项与相关方签署补充协议，交易价格是交易各方在参照北京卓信大华资产评估有限公司评估报告的基础上协商确定。目前评估报告已完成国资审核备案，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价方式公平合理。此外，补充协议增加对金丰源部分房产未取得权证处置事宜的条款并完善收购金丰源剩余股权事宜的条款，符合实际情况及公司经营发展战略。
监事会认为：公司本次签订补充协议，是以长远利益发展为基础，系各方基于目前现实和客观情况做出，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意上述交易事项。
（六）关联交易情况
-4-报告期内，公司发生的关联交易情况如下：
1、2022年1月7日，第四届监事会第二十九次会议。会议逐项
审议并通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》。公司预计的
2022年各类日常关联交易系正常生产经营业务所需，有利于公司更
好地开展主营业务。
2、2022年4月26日，第五届监事会第四次会议。会议审议并
通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加2022年度预计的日常关联交易额度，符合实际情况。
3、2022年10月19日，第五届监事会第六次会议。会议审议并
通过《关于关联交易事项的议案》。公司拟与安徽中种丰絮农业科技有限公司签署《农作物种子购销合同》，购买其小麦品种丰德存麦12号，交易金额585万元，上述合作有利于公司提高品牌影响力，
促进小麦种子业务发展。
公司监事会审议以上关联交易议案时，关联监事进行了回避表决，审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同时，监事会认为，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。因此，监事会同意以上关联交易事项。
（七）金融衍生品业务
2022年8月24日，第五届监事会第五次会议。会议审议并通过
《关于开展金融衍生品业务的议案》。公司开展外汇衍生品及商品套期保值等金融衍生品业务，主要是为了防范汇率、利率及棉花等商品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。
-5-公司建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，监事会同意公司根据实际经营情况，开展金融衍生品业务，最高额度不超过人民币65000万元（或等值外币）。
（八）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（九）内部控制情况
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内控基本原则，结合自身实际情况，确立内部控制目标，建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保障了公司业务活动的正常进行，对各环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
（十）对会计师事务所出具的审计报告的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉
及的事项真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二〇二三年三月十八日