招商积余:独立董事年度述职报告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
（陈英革）
本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会和第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2022年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、独立董事任职基本情况
本人担任公司第九届董事会独立董事。2022年11月24日，公司完成董事会换届，本人任期届满后继续担任公司第十届董事会独立董事。
二、董事会、股东大会出席情况
2022年，本人积极参加公司股东大会、董事会会议，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅会议相关材料，听取公司汇报，积极参与各项议案的讨论，谨慎思考，做出客观、公正的判断，并充分发表意见。2022年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，所有重大经营事项均履行了合法有效的决策程序。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对报告期内董事会各项议案认真审阅后均投赞成票，无反对票及弃权票。
报告期内，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
董事会股东大会独立董事现场或视应参加以通讯方式委托出席缺席连续两次未姓名频出席出席次数次数参加次数次数次数亲自出席次数陈英革1421200否2
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第九届董事会和第十届董事会的提名和薪酬委员会主席、审核
委员会委员，2022年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委
1员会的日常工作，认真履行职责，组织召开并积极参与相关会议，对公司董事和
高级管理人员的薪酬进行研究讨论与监督，参与公司董事和高级管理人员的提名和审核等各项工作；同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极参与年报审计工作，及时掌握审计进度，监督核查披露信息，确保审计报告全面反映公司真实情况。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
提名和薪酬委员会审核委员会独立董事姓名应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数陈英革4477
四、发表独立意见情况
报告期内，本人按照监管规定认真履职，基于独立、客观判断的原则，对提交董事会审议的议案进行了表决，并对公司关联交易事项、董事/高级管理人员变动、会计政策变更、续聘会计师事务所等需要独立董事发表意见的事项进行了
事前认可及发表了同意的独立意见，具体如下：
时间会议届次议案/事项名称意见类型
《关于转让下属企业股权的议案》《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》
2022年1月第九届董事会第《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常同意
26日二十七次会议关联交易事项的议案》《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
《2021年度内部控制自我评价报告》《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
2022年3月第九届董事会第
《2021年度利润分配预案》同意
16日二十八次会议《关于招商物业2021年度业绩承诺实现情况的说明》《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》
《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
2《关于对深圳招华物业提供财务资助的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
《关于增补第九届董事会董事的议案》2022年4月第九届董事会第《关于招商局物业管理有限公司2021年12月同意
14日三十次会议31日100%股东权益的减值测试报告》《关于与招商局集团财务有限公司签订的议案》2022年8月第九届董事会第《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报同意
19日三十二次会议告》《关于预计新增与招商银行及其下属企业间日常关联交易事项的议案》关于公司2022年半年度控股股东及其他关联
2022年8月第九届董事会第
方占用公司资金、公司对外担保情况同意
25日三十三次会议
《关于减免物业租金的议案》2022年10第九届董事会第《关于下属企业拟与关联方签订房屋租赁合同同意月14日三十四次会议补充协议的议案》
2022年10第九届董事会第《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
同意
月28日三十六次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的
2022年11第九届董事会第议案》
同意月8日三十七次会议《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
2022年11第十届董事会第
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》同意月24日一次会议
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
五、现场考察及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人对公司的日常经营情况十分关心，利用参加股东大会、董事会等会议的机会及其它时间对公司及物业管理项目现场进行考察，听取公司管理层对于发展战略、经营管理和财务状况等方面的汇报，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，积极配合履行职责，为独立董事履职提供
3了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。
六、保护投资者权益方面的工作情况
1、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人深入了解公司法人治理情况，
按照证券监管要求对公司经营管理、内部控制、对外担保、治理制度制/修订、
关联交易等重大事项进行认真核查，根据专业经验提出建议，必要时充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2、重视和关注公司信息披露情况。本人对公司2022年信息披露工作进行了
持续监督，并对信息披露工作提出建议。督促公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整、及时，进一步提升信息披露质量、丰富公司信息披露透明度，积极推动公司与投资者开展良好的交流沟通，增强投资者对公司的深入了解，切实保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、充分关注公司经营管理情况。本人及时了解和掌握公司的经营现状，并
持续关注传媒、网络对公司的相关报道，关注宏观经济发展态势、公司所处行业市场情况对公司所产生的影响。对于公司战略发展、经营管理事项，结合自身专业知识与从业经验提出多项建议，切实维护投资者的合法权益。
4、积极学习证券相关法律法规和规章制度。本人一直注重学习最新法律法
规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2023年度，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，
认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用自己专业
4知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
招商局积余产业运营服务股份有限公司
独立董事：陈英革
二〇二三年三月十六日
5招商局积余产业运营服务股份有限公司
（许遵武）
本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会和第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2022年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、独立董事任职基本情况
本人担任公司第九届董事会独立董事。2022年11月24日，公司完成董事会换届，本人任期届满后继续担任公司第十届董事会独立董事。
二、董事会、股东大会出席情况
2022年，本人积极参加公司股东大会、董事会会议，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅会议相关材料，听取公司汇报，积极参与各项议案的讨论，谨慎思考，做出客观、公正的判断，并充分发表意见。2022年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，所有重大经营事项均履行了合法有效的决策程序。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对报告期内董事会各项议案认真审阅后均投赞成票，无反对票及弃权票。
报告期内，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
董事会股东大会独立董事现场或视应参加以通讯方式委托出席缺席连续两次未姓名频出席出席次数次数参加次数次数次数亲自出席次数许遵武1421200否2
二、专门委员会履职情况
本人作为公司第九届董事会和第十届董事会的战略委员会委员，2022年按照公司战略委员会工作细则的要求，积极参与战略委员会的日常工作，认真履行
6职责，对公司年度经营管理情况进行讨论并对未来发展提出展望。同时，听取重
点业务工作推进情况专题汇报，深入了解公司业务，为公司发展提供指导性工作并提出可行性建议。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
战略委员会独立董事姓名应出席次数实际出席次数许遵武11
三、发表独立意见情况
报告期内，本人按照监管规定认真履职，基于独立、客观判断的原则，对提交董事会审议的议案进行了表决，并对公司关联交易事项、董事/高级管理人员变动、会计政策变更、续聘会计师事务所等需要独立董事发表意见的事项进行了
事前认可及发表了同意的独立意见，具体如下：
时间会议届次议案/事项名称意见类型
《关于转让下属企业股权的议案》
《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》2022年1月第九届董事会第《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常同意
26日二十七次会议关联交易事项的议案》《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
《2021年度内部控制自我评价报告》
《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
《2021年度利润分配预案》《关于招商物业2021年度业绩承诺实现情况的说明》《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评
2022年3月第九届董事会第估报告》同意
16日二十八次会议
《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
《关于对深圳招华物业提供财务资助的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
《关于增补第九届董事会董事的议案》72022年4月第九届董事会第《关于招商局物业管理有限公司2021年12月同意
14日三十次会议31日100%股东权益的减值测试报告》《关于与招商局集团财务有限公司签订的议案》
2022年8月第九届董事会第
《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》同意
19日三十二次会议《关于预计新增与招商银行及其下属企业间日常关联交易事项的议案》关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方
2022年8月第九届董事会第
占用公司资金、公司对外担保情况同意
25日三十三次会议
《关于减免物业租金的议案》2022年10第九届董事会第《关于下属企业拟与关联方签订房屋租赁合同同意月14日三十四次会议补充协议的议案》
2022年10第九届董事会第《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
同意
月28日三十六次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的
2022年11第九届董事会第议案》同意月8日三十七次会议
《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
2022年11第十届董事会第
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》同意月24日一次会议
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
五、现场考察及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人对公司的日常经营情况十分关心，利用参加股东大会、董事会等会议的机会及其它时间对公司及物业管理项目现场进行考察，听取公司管理层对于发展战略、经营管理和财务状况等方面的汇报，重点对公司的经营状况、重点业务工作推进情况、董事会决议执行情况进行检查，并与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，积极配合履行职责，为独立董事履职提供了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。
六、保护投资者权益方面的工作情况
1、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人深入了解公司法人治理情况，
按照证券监管要求对公司经营管理、内部控制、对外担保、治理制度制/修订、
关联交易等重大事项进行认真核查，根据专业经验提出建议，必要时充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小
8股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2、重视和关注公司信息披露情况。本人对公司2022年信息披露工作进行了
持续监督，并对信息披露工作提出建议。督促公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整、及时，进一步提升信息披露质量、丰富公司信息披露透明度，积极推动公司与投资者开展良好的交流沟通，增强投资者对公司的深入了解，切实保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、充分关注公司经营管理情况。本人及时了解和掌握公司的经营现状，并
持续关注传媒、网络对公司的相关报道，关注宏观经济发展态势、公司所处行业市场情况对公司所产生的影响。对于公司战略发展、经营管理事项，结合自身专业知识与从业经验提出多项建议，切实维护投资者的合法权益。
4、积极学习证券相关法律法规和规章制度。本人一直注重学习最新法律法
规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2023年度，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，
认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
招商局积余产业运营服务股份有限公司
独立董事：许遵武
二〇二三年三月十六日
9招商局积余产业运营服务股份有限公司
（林洪）
本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会和第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2022年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、独立董事任职基本情况
本人担任公司第九届董事会独立董事。2022年11月24日，公司完成董事会换届，本人任期届满后继续担任公司第十届董事会独立董事。
二、董事会、股东大会出席情况
2022年，本人积极参加公司股东大会、董事会会议，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅会议相关材料，听取公司汇报，积极参与各项议案的讨论，谨慎思考，做出客观、公正的判断，并充分发表意见。2022年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，所有重大经营事项均履行了合法有效的决策程序。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对报告期内董事会各项议案认真审阅后均投赞成票，无反对票及弃权票。
报告期内，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
董事会股东大会独立董事现场或视连续两次未应参加以通讯方式委托出席缺席姓名频出席亲自出席出席次数次数参加次数次数次数次数林洪1421200否2
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第九届董事会和第十届董事会审核委员会委员、提名和薪酬委
员会委员，2022年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员
10会的日常工作，认真履行职责，对公司增补董事、高管聘任、高管薪酬、续聘会
计师事务所等事项进行了认真的审查，为董事会科学、审慎决策提供了支持。同时，对公司内部控制和审计制度及其实施进行监督，严格审核公司财务信息及其披露，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
审核委员会提名和薪酬委员会独立董事姓名应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数林洪7744
四、发表独立意见情况
报告期内，本人按照监管规定认真履职，基于独立、客观判断的原则，对提交董事会审议的议案进行了表决，并对公司关联交易事项、董事/高级管理人员变动、会计政策变更、变更会计师事务所等需要独立董事发表意见的事项进行了
事前认可及发表了同意的独立意见，具体如下：
时间会议届次议案/事项名称意见类型
《关于转让下属企业股权的议案》
《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》2022年1月第九届董事会第《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常同意
26日二十七次会议关联交易事项的议案》《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
《2021年度内部控制自我评价报告》
《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
《2021年度利润分配预案》《关于招商物业2021年度业绩承诺实现情况的说明》2022年3月第九届董事会第《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评同意
16日二十八次会议估报告》
《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
《关于对深圳招华物业提供财务资助的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
11《关于增补第九届董事会董事的议案》2022年4月第九届董事会第《关于招商局物业管理有限公司2021年12月同意
14日三十次会议31日100%股东权益的减值测试报告》《关于与招商局集团财务有限公司签订的议案》
2022年8月第九届董事会第
《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》同意
19日三十二次会议《关于预计新增与招商银行及其下属企业间日常关联交易事项的议案》关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方
2022年8月第九届董事会第
占用公司资金、公司对外担保情况同意
25日三十三次会议
《关于减免物业租金的议案》2022年10第九届董事会第《关于下属企业拟与关联方签订房屋租赁合同同意月14日三十四次会议补充协议的议案》
2022年10第九届董事会第《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
同意
月28日三十六次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的
2022年11第九届董事会第议案》同意月8日三十七次会议
《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
2022年11第十届董事会第
《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》同意月24日一次会议
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
五、现场考察及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人对公司的日常经营情况十分关心，利用参加股东大会、董事会等会议的机会及其它时间对公司物业管理项目现场进行考察，听取公司管理层对于发展战略、经营管理和财务状况等方面的汇报，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，积极配合履行职责，为独立董事履职提供了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。
六、保护投资者权益方面的工作情况
1、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人深入了解公司法人治理情况，按
照证券监管要求对公司经营管理、内部控制、对外担保、治理制度制/修订、关联交
易等重大事项进行认真核查，根据专业经验提出建议，必要时充分发表意见，独立、
12客观、审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2、重视和关注公司信息披露情况。本人对公司2022年信息披露工作进行了
持续监督，并对信息披露工作提出建议。督促公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整、及时，进一步提升信息披露质量、丰富公司信息披露透明度，积极推动公司与投资者开展良好的交流沟通，增强投资者对公司的深入了解，切实保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、充分关注公司经营管理情况。本人及时了解和掌握公司的经营现状，并
持续关注传媒、网络对公司的相关报道，关注宏观经济发展态势、公司所处行业市场情况对公司所产生的影响。对于公司战略发展、经营管理事项，结合自身专业知识与从业经验提出多项建议，切实维护投资者的合法权益。
4、积极学习证券相关法律法规和规章制度。本人一直注重学习最新法律法
规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2023年度，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，
认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
招商局积余产业运营服务股份有限公司
独立董事：林洪
二〇二三年三月十六日
13招商局积余产业运营服务股份有限公司
（KAREN LAI（黎明儿））
本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2022年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、独立董事任职基本情况
2022年11月24日，公司完成董事会换届，本人新任公司第十届董事会独立董事。
二、董事会、股东大会出席情况
本人积极参加公司董事会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议相关材料，听取公司汇报，积极参与各项议案的讨论，谨慎思考，做出客观、公正的判断，并充分发表意见。2022年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，所有重大经营事项均履行了合法有效的决策程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对报告期内董事会各项议案认真审阅后均投赞成票，无反对票及弃权票。
报告期内，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
董事会股东大会独立董事现场或视应参加以通讯方式委托出席缺席连续两次未姓名频出席出席次数次数参加次数次数次数亲自出席次数
KAREN LAI
31200否0（黎明儿）
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第十届董事会审核委员会主席、提名和薪酬委员会委员，按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行
14职责，对公司高级管理人员经营业绩考核办法等制度制定进行了认真的审查，为
董事会科学、审慎决策提供了支持。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
审核委员会提名和薪酬委员会独立董事姓名应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数
KAREN LAI
0011（黎明儿）
四、发表独立意见情况
报告期内，本人按照监管规定认真履职，基于独立、客观判断的原则，对提交董事会审议的议案进行了表决，并对公司高级管理人员聘任等需要独立董事发表意见的事项发表了同意的独立意见，具体如下：
时间会议届次议案/事项名称意见类型
《关于聘任公司总经理的议案》第十届董事会第《关于聘任公司副总经理、财务总监的
2022年11月24日同意一次会议议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
五、现场考察及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人对公司的日常经营情况十分关心，听取公司管理层对于发展战略、经营管理和财务状况等方面的汇报，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，积极配合履行职责，为独立董事履职提供了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。
六、保护投资者权益方面的工作情况
1、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人深入了解公司法人治理情况，
按照证券监管要求对公司经营管理、内部控制、对外担保、治理制度制/修订等
重大事项进行认真核查，根据专业经验提出建议，必要时充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2、重视和关注公司信息披露情况。本人对公司信息披露工作进行了监督，
并对信息披露工作提出建议。督促公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，
15保证公司信息披露文件的真实、准确、完整、及时，进一步提升信息披露质量、丰富公司信息披露透明度，积极推动公司与投资者开展良好的交流沟通，增强投资者对公司的深入了解，切实保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、充分关注公司经营管理情况。本人及时了解和掌握公司的经营现状，并
持续关注传媒、网络对公司的相关报道，关注宏观经济发展态势、公司所处行业市场情况对公司所产生的影响。对于公司战略发展、经营管理事项，结合自身专业知识与从业经验提出多项建议，切实维护投资者的合法权益。
4、积极学习证券相关法律法规和规章制度。本人一直注重学习最新法律法
规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2023年度，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定和要求，
认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
招商局积余产业运营服务股份有限公司
独立董事：KAREN LAI（黎明儿）
二〇二三年三月十六日
16招商局积余产业运营服务股份有限公司
（已届满离任独立董事：华小宁）
本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2022年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2022年度履职情况报告如下：
一、独立董事任职基本情况
本人担任公司第九届董事会独立董事。2022年6月，因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务。因其辞任后公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，根据相关规定，辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。
2022年11月24日，公司完成董事会换届，本人任期届满后不再担任公司第十
届董事会独立董事。
二、董事会、股东大会出席情况
2022年，本人积极参加公司股东大会、董事会会议，本着勤勉尽责的态度，
认真审阅会议相关材料，听取公司汇报，积极参与各项议案的讨论，谨慎思考，做出客观、公正的判断，并充分发表意见。2022年度，公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，所有重大经营事项均履行了合法有效的决策程序。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对报告期内第九届董事会各项议案认真审阅后均投赞成票，无反对票及弃权票。
报告期内，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
董事会股东大会独立董事应参加现场出席以通讯方式委托出席缺席连续两次未姓名出席次数次数次数参加次数次数次数亲自出席华小宁1111000否3
17三、专门委员会履职情况
本人作为公司第九届董事会审核委员会主席、提名和薪酬委员会委员，2022年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，组织召开并积极参与相关会议，对公司高管聘任、高管薪酬、续聘会计师事务所等事项进行了认真的审查，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
同时，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并通过现场会议与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，监督核查披露信息，发挥了独立作用，确保审计报告全面反映公司真实情况。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
审核委员会提名和薪酬委员会独立董事姓名应出席次数实际出席次数应出席次数实际出席次数华小宁7733
四、发表独立意见情况
报告期内，本人按照监管规定认真履职，基于独立、客观判断的原则，对提交董事会审议的议案进行了表决，并对公司关联交易事项、聘任高级管理人员、减免物业租金等需要独立董事发表意见的事项进行了事前认可及发表了同意的
独立意见，具体如下：
时间会议届次议案/事项名称意见类型
《关于转让下属企业股权的议案》
《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》2022年1月第九届董事会第《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关同意
26日二十七次会议联交易事项的议案》《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
《2021年度内部控制自我评价报告》
《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
2022年3月第九届董事会第《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》同意
16日二十八次会议《2021年度利润分配预案》《关于招商物业2021年度业绩承诺实现情况的说明》《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》
18《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于2022年度在招商银行开展存贷款业务的议案》
《关于对深圳招华物业提供财务资助的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
《关于增补第九届董事会董事的议案》2022年4月第九届董事会第《关于招商局物业管理有限公司2021年12月31同意
14日三十次会议日100%股东权益的减值测试报告》《关于与招商局集团财务有限公司签订的议案》
2022年8月第九届董事会第
《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》同意
19日三十二次会议《关于预计新增与招商银行及其下属企业间日常关联交易事项的议案》关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方
2022年8月第九届董事会第
占用公司资金、公司对外担保情况同意
25日三十三次会议
《关于减免物业租金的议案》2022年10第九届董事会第《关于下属企业拟与关联方签订房屋租赁合同补同意月14日三十四次会议充协议的议案》
2022年10第九届董事会第《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
同意
月28日三十六次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议
2022年11第九届董事会第案》
同意月8日三十七次会议《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
五、现场考察及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人对公司的日常经营情况十分关心，利用参加股东大会、董事会等会议的机会及其它时间对公司及物业管理项目现场进行考察，听取公司管理层对于发展战略、经营管理和财务状况等方面的汇报，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极主动汇报公司重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情权，积极配合履行职责，为独立董事履职提供了必要的条件和全面支持，未有任何妨碍独立董事独立性的情况发生。
六、保护投资者权益方面的工作情况
191、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人深入了解公司法人治理情况，
按照证券监管要求对公司经营管理、内部控制、对外担保、治理制度制/修订、
关联交易等重大事项进行认真核查，根据专业经验提出建议，必要时充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，重点关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
2、重视和关注公司信息披露情况。本人对公司2022年信息披露工作进行了
持续监督，并对信息披露工作提出建议。督促公司严格按照有关监管规定履行信息披露义务，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整、及时，进一步提升信息披露质量、丰富公司信息披露透明度，积极推动公司与投资者开展良好的交流沟通，增强投资者对公司的深入了解，切实保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、充分关注公司经营管理情况。本人及时了解和掌握公司的经营现状，并
持续关注传媒、网络对公司的相关报道，关注宏观经济发展态势、公司所处行业市场情况对公司所产生的影响。对于公司战略发展、经营管理事项，结合自身专业知识与从业经验提出多项建议，切实维护投资者的合法权益。
4、积极学习证券相关法律法规和规章制度。本人一直注重学习最新法律法
规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提升自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
招商局积余产业运营服务股份有限公司
独立董事：华小宁
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