康恩贝:公司关于增设联席董事长、不再设副董事长并修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的公告

证券简称：康恩贝证券代码：600572公告编号：临2023-008
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于增设联席董事长、不再设副董事长
并修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、
《公司股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于2023年3月20日召开十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于增设联席董事长、不再设副董事长的议案》、《关于修改的议案》、《关于修改的议案》和《关于修改的议案》等议案，现将修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的具体内容公告如下：
一、修改原因
为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善及根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，需对《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司股东大会议事规则》的相关条款内容进行修改。
二、修改情况
（一）《公司章程》修改情况序号原内容修改后内容
第六十八条股东大会由董事长主持。第六十八条股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长不能履行职务或不履行职务时，由联董事长主持，副董事长不能履行职务或者不席董事长主持，联席董事长不能履行职务或履行职务时，由半数以上董事共同推举的一者不履行职务时，由半数以上董事共同推举名董事主持。…的一名董事主持。…
1序号原内容修改后内容
第一百一十九条董事会设董事长1人，第一百一十九条董事会设董事长1人，
2副董事长1人。董事长、副董事长分别由董联席董事长1人。董事长、联席董事长分别
事会以全体董事的过半数选举产生。由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十一条董事长不能履行职务第一百二十一条董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副或者不履行职务的，由联席董事长履行职务，
3董事长也不能履行职务或者不履行职务的，联席董事长也不能履行职务或者不履行职务
由半数以上董事共同推举一名董事履行职的，由半数以上董事共同推举一名董事履行务。职务。
第一百二十三条代表1/10以上表决第一百二十三条代表1/10以上表决权
权的股东、1/3以上董事、监事会或者党委会，的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、可以提议召开董事会临时会议。董事长应当监事会或者党委会，可以提议召开董事会临4自接到提议后10日内，召集和主持董事会会时会议。董事长应当自接到提议后10日内，议。召集和主持董事会会议。
董事长认为有必要时，可以提议召开董事会临时会议。
除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容未作改动。
（二）《公司董事会议事规则》修改情况序号原内容修改后内容
第十六条有下列情形之一的，董事会第十六条有下列情形之一的，董事会应
应当召开临时会议：当召开临时会议：
（一）代表十分之一以上表决权的股东提议（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；
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（三）监事会提议时；（三）监事会或者党委会提议时；
（四）董事长认为必要时；（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议时；（五）二分之一以上独立董事提议时；
（六）证券监管部门要求召开时；（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
2序号原内容修改后内容
第十八条会议的召集和主持第十八条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事董事会会议由董事长召集和主持；董事长
长不能履行职务或者不履行职务的，由半数不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事以上董事共同推举一名董事召集和主持。长负责召集和主持；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。
（三）《公司股东大会议事规则》修改情况序号原内容修改后内容
第二十九条股东大会由董事长主持。第二十九条股东大会由董事长主持。董董事长不能履行职务或不履行职务时由半事长不能履行职务或不履行职务时由联席董
数以上董事共同推举的一名董事主持。…事长主持，联席董事长不能履行职务或者不履
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行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。…除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。
本次修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2023年3月21日