威胜信息:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688100证券简称：威胜信息公告编号：2023-019
威胜信息技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月21日
（二）股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路468号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量396739649
普通股股东所持有表决权数量396739649
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.3479例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）79.3479
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长李鸿女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于《2022年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于《2022年度决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股39673893799.99987120.000200.0000
8、议案名称：关于《2023年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股382896434100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于2022年度日常关联交易实施情况与2023年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股51413534100.000000.000000.000011、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
12、议案名称：关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
13、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
14、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股396739649100.000000.000000.0000
15、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
16、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股396739649100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）6关于《2022年4604521100.000000.000000.0000度利润分配方案》的议案
7关于续聘天健460380999.98457120.015500.0000
会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案8关于《2023年4604521100.000000.000000.0000度董事薪酬方案》的议案
10关于2022年度4604521100.000000.000000.0000日常关联交易实施情况与
2023年度日常
关联交易预计的议案
11关于使用部分4604521100.000000.000000.0000
超募资金永久补充流动资金的议案
12关于2023年度4604521100.000000.000000.0000
公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案13、议案14、议案16为特别决议议案，均获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余均为
普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12对中
小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
（1）议案8应回避表决的关联股东名称：李鸿、王学信、李先怀、范律、张振华。
（2）议案10应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有
限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2023年3月22日