恒星科技:公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2023023
河南恒星科技股份有限公司
关于 2022年度向特定对象发行 A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月9日召开第
七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，于2022年12月8日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，于2023年1月16日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订，该修订事项经公司2023年3月21日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。
现将本次向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况公告如下：
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”的相关措辞修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会核准（同意注册）”全文全文的相关措辞修改为“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”，将“《上市公司证券发行管理办法》”的相关措辞修改为“《上市公司证券发行注册管理办法》”增加本预案根据《上市公司证券发行注册管理公司声明办法》等要求编制更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的特别提示决策程序增加附生效条件的股份认购协议之补充协议释义（二）、恒星金属、恒星钢缆和《注册管理办法》的释义
第一节本次向特四、本次向特定对象发修改发行决议有效期的描述定对象发行股票行方案概要
方案概要七、本次向特定对象发更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的行的审批程序决策程序
第二节发行对象根据补充协议更新发行对象针对认购资金来
六、认购资金来源情况基本情况源的承诺
一、公司与谢保军先生签署的附生效条件的新增公司与谢保军先生签署的附生效条件的
第三节附生效条股份认购协议及补充股份认购协议之补充协议（二）内容摘要件的股份认购协协议内容摘要
议及补充协议的二、公司与恒久源签署内容摘要的附生效条件的股份新增公司与恒久源签署的附生效条件的股份认购协议及补充协议认购协议之补充协议内容摘要内容摘要
第四节董事会关
于本次募集资金二、本次募集资金投资更新募投项目的预测投资效益使用的可行性分项目可行性分析析
第六节本次股票发行相关的风险补充完善本次股票发行相关的风险说明说明
一、本次向特定对象发
调整本次向特定对象发行的假设实施时间，据行对股东即期回报的此更新摊薄即期回报情况相关的测算数据。
摊薄影响
第八节关于本次六、公司董事、高级管
向特定对象发行理人员关于保证发行更新公司董事、高级管理人员关于保证发行人股票摊薄即期回人填补即期回报措施填补即期回报措施切实履行的承诺报的影响分析及切实履行的承诺
填补措施七、公司控股股东、实
际控制人关于保证发更新公司控股股东、实际控制人关于保证发行行人填补即期回报措人填补即期回报措施切实履行的承诺施切实履行的承诺《河南恒星科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告河南恒星科技股份有限公司董事会
2023年3月22日