准油股份:年度股东大会通知

新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
证券代码:002207证券简称:准油股份公告编号:2023-011新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年度股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）审
议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司章程的规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年4月11日（星期二）10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15
－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2023年4月6日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参
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加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；
（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
二、会议主要内容
1．提交股东大会表决的提案名称
表一本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002022年度董事会工作报告√
2.002022年度监事会工作报告√
3.002022年度内部控制评价报告√
4.002022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告√
5.002022年度利润分配预案√
6.002022年年度报告全文及摘要√
7.00关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案√
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00√
2023年度审计机构的议案
2．提案内容
（1）《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》的具体内容详见
2023 年 3 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（2）《2022年度利润分配预案》《关于2023年融资并授权办理有关事宜的议案》
的具体内容详见2023年3月21日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第九次会议（2022 年度董事会）决议公告》（公告编号：2023-006）。
（3）《2022年年度报告全文》详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）详见 2023
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年 3 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（4）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，具体内容详见2023年3月21日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
以上审议事项中均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
3．2022年度在任独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生，将在本次股东大会述职。
三、现场会议说明
1．登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
2．登记时间：股东大会召开前。
3．登记地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
5．联系方式：
联系人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3832165
电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
通讯地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部
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邮编：831511
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。
五、备查文件
1．第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）决议。
七、附件
1．授权委托书；
2．参加网络投票的具体操作方法和流程。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2023年3月21日
4新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD附件1授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份
有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议闭会止。
表决内容：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.002022年度董事会工作报告√
2.002022年度监事会工作报告√
3.002022年度内部控制评价报告√
4.002022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告√
5.002022年度利润分配预案√
6.002022年年度报告全文及摘要√
7.00关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案√
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00√
2023年度审计机构的议案
委托人（签章）：委托人身份证（营业执照）号码：
（自然人签字/法人盖章）
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人（签字）：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
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XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD附件2参加网络投票的具体操作方法和流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362207
2．投票简称：准油投票
3．填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年4月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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