深纺织A:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-09
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年3月22日（星期三）下午3:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月22日，上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月22日
上午9:15至下午3:00中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：尹可非董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份
251151244股，占公司有表决权股份总数的49.5835%。其中现场出席会议的股
1东及股东授权委托代表3人，代表股份250198568股，占公司有表决权股份总
数的49.3954%；通过网络投票的股东12人，代表股份952676股，占上市公司总股份的0.1881%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份
251151244股，占公司有表决权股份总数的49.5835%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表3人，代表股份250198568股，占公司有表决权股份总数的49.3954%；通过网络投票的股东12人，代表股份952676股，占上市公司总股份的0.1881%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订公司的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：
代表股份弃权弃权比同意（股）同意比例反对（股）反对比例
（股）（股）例与会全体
25115124425087954399.8918%942000.0375%1775010.0707%
股东
其中：
25115124425087954399.8918%942000.0375%1775010.0707%
A股股东
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份弃权弃权比同意（股）同意比例反对（股）反对比例
（股）（股）例
217750
中小股东170818081681010798.4094％942000.5515%1.0391%
其中：17750
170818081681010798.4094％942000.5515%1.0391%
A股股东 1
B股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：李席元、洪艺琛
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2023年第一次临时股东大会决议》；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
二○二三年三月二十三日
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