金山办公:金山办公第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2023-005
北京金山办公软件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于2023年3月11日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2023年3月
21日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际
参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告》及《北京金山办公软件股份有－1－限公司2022年年度报告摘要》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入38.85亿元，同比增长18.44%；实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元，同比增长7.33%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务20.50亿元，较上年度增长39.91%；国内机构订阅及服务业务6.92亿元，同比增长55.06%；国内机构授权业务8.36亿元，同比下降13.18%；互联网广告及其他业务3.06亿元，同比下降24.45%。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公－2－告编号：2023-007）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告出具的审计报告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
2022年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.3元（含税），截至2023年3月
21日，公司总股本461264990股，以此计算合计分配现金股利人民币
336723442.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
－3－具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
（十一）审议通过《关于续购董监高责任险的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于为公司及董监高人员继续购买责任险的公告》（公告编号：2023-011）。
全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
－4－北京金山办公软件股份有限公司监事会
2023年3月22日
－5－