北新建材:拟续聘会计师事务所的公告

证券代码:000786证券简称:北新建材公告编号:2023-006
北新集团建材股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月20日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家
批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊
1普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2021年经审计总收入216939.17万元、审计业务收入
185443.49万元、证券业务收入49646.66万元。
（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18088.16万元，同行业上市公司审计客户家数为92家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，
2行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分
0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：宁红，2002年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李慧，2017年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为安素强，2007年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，
2022年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人安素强和项目合伙人宁红、签字注册会
计师李慧最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人宁红、签字注册会计师李慧、项目质量控制复核人安素强不存在可能影响独立性的情形。
3（三）审计收费
中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计262万元（其中：年报审计费用240万元；内控审计费用22万元），与2021年度审计费用相同。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
我们已对中审众环的相关资质、经验与专业能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内控审计
机构并为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，经核查，中审众环具备证券、期货相关业务执业资格及独立性，且具有审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并开展公司财务审计、内控审计和各项专项审计过程中，
4恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务状
况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并继续聘任中审众环为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司第七届董事会第三次会议审议。
2.独立意见：
中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘中审众环为2023年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。
因此，同意续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议程序
公司第七届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控
审计工作，任期至2023年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2023年度审计工作的业务量及市场水平，确定2023
5年度的审计费用。
该议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、报备文件
1.第七届董事会第三次会议决议
2.第七届监事会第三次会议决议
3.第七届董事会审计委员会第五次会议决议
4.独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可函
5.独立董事关于聘任2023年度审计机构的独立意见
6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
7.会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信
息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2023年3月20日
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