鲁泰A:第十届监事会第五次会议决议公告

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-011
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第五次会议
通知于2023年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20日下午
14：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会
议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改部分条款的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2023年3月21日