华特气体:广东华特气体股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2023-041
广东华特气体股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）董事会于2023年3月20日上
午9:00以现场会议与通讯会议相结合方式在公司会议室召开，会议应出席董事
7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年3月17日以电子邮件形式送至公司全体董事，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原拟
首次授予的1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，涉及公司拟向其授予的3万股第一类限制性股票，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，拟对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司本次激励计划首次授予的限制性股票数量由35.92万股调整为32.92万股，激励对象人数由26人调整为25人，其中第一类限制性股票授予数量由30.00万股调整为
27.00万股，激励对象人数由2人调整为1人，第二类限制性股票的授予数量及
激励对象人数不作调整。
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
关联董事傅铸红、张穗华回避表决。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
二、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2023年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就。现确定本次激励计划的首次授予日为2023年3月20日，并以41.36元/股的授予价格向符合授予条件的25名激励对象授予32.92万股限
制性股票，其中，授予1名激励对象27万股第一类限制性股票，授予24名激励对象5.92万股第二类限制性股票。
关联董事傅铸红回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2023年3月21日