博力威:广东博力威科技股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告

证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2023-006
广东博力威科技股份有限公司
关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相
关限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开了公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年4月19日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
（二）2022年4月19日，公司召开第一届监事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》以及《关于核实公
司的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
（三）2022年4月20日至2022年4月29日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-018）。
（四）2022年5月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了
《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年5月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东博力威科技股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-020）。
（五）2022年5月19日，公司召开第一届董事会第二十三次会议与第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年5月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-024）。
（六）2023年3月20日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见，监事会对相关事宜进行核实并发表了核查意见。
二、公司终止2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的相关说明
公司2022年限制性股票激励计划考核年度为2022-2025年四个会计年度，对公司累计营业收入（X）和累计净利润（Y）进行考核。本激励计划首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
累计营业收入 累计净利润（Y）归属期
（X） 目标值(Yn) 基准值(Ym)第一个归属期 30 亿 2 亿 1.8 亿
第二个归属期72亿5亿4.5亿
第三个归属期132亿9亿8亿
第四个归属期217亿15亿13.5亿
注：1、上述“累计营业收入”第一个归属期考核2022年营业收入，第二个归属期考核
2022年度与2023年营业收入之和，第三个归属期考核2022年度、2023年度及2024年度营
业收入之和，第四个归属期考核2022年度、2023年度、2024年度与2025年营业收入之和。
2、上述“累计净利润”第一个归属期考核2022年净利润，第二个归属期考核2022年
度与2023年净利润之和，第三个归属期考核2022年度、2023年度及2024年度净利润之
和，第四个归属期考核2022年度、2023年度、2024年度及2025年净利润之和。
3、本激励计划中的“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用数值作为计算依据。
考核指标完成考核指标完成情况指标对应系数区间
x≧X P=100%
累计营业收入（x）
x