中国武夷:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2023-031
债券代码：149777债券简称：22中武01
中国武夷实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况1.召开时间：现场股东大会召开时间为2023年3月23日（星期四）下午2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2023年3月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公
司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：郑景昌先生
6.本次会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）23人、代表股份865556710股、占公司
有表决权股份总数55.1045％。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及
股东授权委托代表共3人，代表股份539449250股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3433％。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行网络投票的股东共20人，代表股份326107460股，占公司有表决权股份总数的比例为20.7612％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序
提案名称同意（票）反对（票）弃权（票）号表决比例票数结果
非累计投票议案票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）（%（股）
）关于2023年与福建建工集团有限提责任公司及其关
案联方日常关联交32488070099.5889％13410000.4111％00％通过
1易预计暨上年度
额度实施情况的议案提关于2023年度公
案司内部担保额度86421571099.8451％13410000.1549％00％通过
2的议案2.中小股东表决情况同意（票）反对（票）弃权（票）表序比例决提案名称票数
号票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）（%结（股）
）果关于2023年与福建建工集团有限责提任公司及其关联方通
案214082261.4857％134100038.5143％00%日常关联交易预计过暨上年度额度实施情况的议案
注：提案1为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票，表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。
提案2为特别决议事项，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
提案1属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司《2023年第一次临时股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告中国武夷实业股份有限公司董事会
2023年3月24日