迪哲医药:董事会审计委员会2022年度履职情况报告

迪哲（江苏）医药股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的要求，公司董事会审计委员会在2022年度认真履行了工作职责，对公司的财务管理、内控制度运行、风险管理等方面进行了审计、监督。现就2022年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会现由5位成员组成，分别为张昕女士、傅晓女士、RODOLPHE PETER ANDRé GRéPINET 先生、王学恭先生、朱冠山先生。其中，张昕女士为审计委员会主任委员，张昕女士、王学恭先生、朱冠山先生为独立董事。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2022年，公司董事会审计委员会共召开了4次审计委员会会议。全体委员均出
席了上述会议，本着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，在公司关联交易、财务状况、定期报告等事项提出了专业意见，并决议通过所有议案。具体情况如下：
召开日期会议名称审议内容
2022年2月第一届董事会审计《关于公司的议案》24日委员会第六次会议《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》《关于公司的议案》《关于公司的议案，关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司的议案》
《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》
2022年4月第一届董事会审计《2022年第一季度报告》
27日委员会第七次会议《2022年第一季度内部审计工作报告》
2022年8月第一届董事会审计《2022年半年度报告及其摘要》
25日委员会第八次会议《2022年半年度内部审计工作报告》
12022年10月第一届董事会审计《关于公司2022年第三季度报告的议案》28日委员会第九次会议《关于公司的议案》
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，经核查，公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）审查关联交易事项并发表意见
报告期内，董事会审计委员本着勤勉尽职的原则，对公司2022年度发生的关联交易事项进行了核查，认真审阅了关联交易相关文件资料，积极与管理层沟通、了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据，同时密切关注关联交易执行情况，确保关联交易不存在损害公司及广大股东的利益的情形。
（三）监督及评估外部审计工作
报告期内，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计工作，符合相关法律法规的资格要求。董事会审计委员会对其审计工作进行了监督、评价，认可其业务能力和职业素质，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对审计工作质量表示满意。
（四）监督公司内部控制运行情况
报告期内，董事会审计委员会密切关注公司内部控制制度的执行情况，督促公司日常经营的规范运作，保持与公司管理层的沟通，了解重大事项的进展情况，对公司内部控制体系的加强完善提供专业建议，切实保障了公司及广大股东的合法利益。
四、总体评价
2报告期内，董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及规章制度的要求，恪尽
职守、勤勉尽责，凭借成员的专业背景和工作经验，就公司的关联交易、财务报告事项发表了意见，认真履行了审计委员会各项职能。
2023年，审计委员会将继续本着专业、独立、客观的原则，充分发挥审计委
员会的作用，督促公司规范运营、诚信运作，推动公司治理体系的不断完善，保护公司及广大股东、特别是中小股东的合法利益。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会审计委员会
2023年3月23日
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