新力金融:安徽新力金融股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2023-008
安徽新力金融股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开情况
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2023年3月22日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2023年3月10日以书面文件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的审议情况
经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2022年度公
司全年实现营业收入31302.35万元，净利润-9202.84万元，归属于上市公司股东的净利润为-13851.82万元，基本每股收益-0.27元。
1本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务预算的议案》
根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2023年度财务预算的主要指标。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临
2023-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》，并发表如
下审核意见：
1、《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》的编制和审议程
序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与《公司2022年年度报告》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公2司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
2023-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-011）。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联监事刘洋先生需回避表决，由其他非关联监事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同2票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2023年度担保计划的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安3徽新力金融股份有限公司关于公司2023年度担保计划的公告》（公告编号：临
2023-012）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2023年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，根据公司2023年度资金计划，同意公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合
授信额度不超过25亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”“四、董事、监事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临
2023-013）。
4表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》
的相关规定，进行换届选举。
详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临
2023-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司监事会
2023年3月24日
5