维维股份:维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

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董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》
等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计委员会2022年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会召开情况
公司第八届董事会审计委员会于2022年度召开了四次会议，具体情况如下：
会议届次召开日期会议内容
1、公司2021年年度报告及摘要；
第八届董事会2、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告；
审计委员会第2022/3/23、公司2021年度内部控制评价报告；
五次会议4、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；
5、公司2021年度财务决算报告。
第八届董事会1、公司2022年第一季度报告。
审计委员会第2022/4/27六次会议
第八届董事会1、公司2022年半年度报告（全文、摘要）；
审计委员会第2022/8/242、关于公司无形资产摊销的议案。
七次会议
第八届董事会1、公司2022年第三季度报告；
审计委员会第2022/10/262、关于聘请公司2022年度审计机构的议案。
八次会议
二、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作公司董事会审计委员会对2022年度公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作。
2、指导内部审计工作
2022年度，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该
计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
第1页共2页2022年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告已经按照企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策，并进行了合理的会计估计。公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的
相关要求，充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告，并审阅了2022年度内部控制自我评价报告，认为报告客观、真实、准确地反映了公司2022年度的内部控制情况，不存在与财务报表和非财务报表相关的重大和重要缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
三、总体评价
2022年，公司董事会审计委员会依照有关规定，秉承对公司、股东负责的精神，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、发挥专长，推动公司整体规范治理水平不断提升，切实维护了公司及全体股东的利益。2023年，公司董事会审计委员会将继续保持与公司董事会、监事会及管理层及时交流沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，进一步促进公司提升治理水平。
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第八届董事会审议委员会
二〇二三年三月二十五日