晶晨股份:晶晨股份2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2023-023
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月24日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿
洲 E5栋一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量151389735
普通股股东所持有表决权数量151389735
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.4562例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.4562
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股15020702099.218711827150.781300.0000
2、议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股15021975499.227111699810.772900.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股15021975499.227111699810.772900.0000
4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股14609704796.503952926883.496100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司《2023205394.553511825.446500.0000年限制性股票2685715激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《2023205494.612211695.387800.0000年限制性股票5419981激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请公司205494.612211695.387800.0000
股东大会授权5419981董事会办理股权激励相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案3属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1至议案3对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、李信
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年3月25日