建投能源:2023年第二次临时股东大会通知

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2023-13
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
2023年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议决
定于2023年4月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2023年4月7日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月7日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月7日
9:15至15:00期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
1述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2023年3月31日。
（五）会议出席对象：
1．于2023年3月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场
A 座 17 层公司会议室。
二、会议审议事项备注提案提案名称编码该列打钩的栏目可以投票累积投票提案
1.00非独立董事选举应选人数（3）人
1.01曹欣√
1.02赵辉√
1.03李建辉√
2.00监事选举应选人数（2）人
2.01李国栋√
2.02蒋红珍√
公司董事、监事选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事3人和股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2公司董事、监事候选人简历见与本通知同时披露的《第九届董事会第十二次临时会议决议公告》《第九届监事会第二次临时会议决议公告》。
上述选举事项，中小投资者的表决结果需单独计票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证
原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2023年4月6日8:30-17:00到
本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十二次临时会
3议决议。
（二）河北建投能源投资股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2023年3月22日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简
称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监事换届选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
非独立董事选举应选人数（3）
对曹欣投 X1 票 X1 票
对赵辉投 X2 票 X2 票
对李建辉投 X3 票 X3 票合计不超过该股东拥有的选举票数
监事选举应选人数（2）
对李国栋投 X1 票 X1 票
对蒋红珍投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2023年4月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日9:15至15:00
期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
备注选举票数提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00非独立董事选举应选人数（3）人
1.01曹欣√
1.02赵辉√
1.03李建辉√
2.00监事选举应选人数（2）人
2.01李国栋√
2.02蒋红珍√
注：
1、上述审议事项，委托人请在“√”后一列填写选举票数。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
5、本授权委托书于2023年4月6日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或
电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人（签名）：受托人（签名）：
身份证号码：身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年月日
7