高铁电气:第二届监事会第十三次会议决议

证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2023-004
中铁高铁电气装备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十三次会议于2023年3月22日以现场会议方式召开，公司于2023年3月12日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。
本次监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：公司2022年度监事会工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2022年度的工作情况。同意并通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2022年财务决算及财务审计报告的议案》经审议，监事会同意并通过《关于2022年财务决算及财务审计
1报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2023年财务预算的议案》经审议，监事会同意并通过《关于公司2023年财务预算的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。
具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高铁电气：2022 年年度报告》、《高铁电气：2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度综合投资计划的议案》经审议，监事会同意并通过《关于2023年度综合投资计划的议
2案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司预计与关联方发生的2023年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联
交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
同意并通过《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司的
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
3具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于变更募投项目的议案》
监事会认为：公司变更募投项目符合实际需要，不会对总体募投项目的实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意并通过《关于变更募投项目的议案》。
具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于变更募投项目的的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资
金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2022年募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持
4续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。同意并通过《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的有关事项、内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所
关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。同意并通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高铁电气：高铁电气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
5监事会认为：公司监事的年度薪酬方案符合国家法律、法规和
《公司章程》的规定。同意并通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
2023年3月24日
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