和而泰:关于2022年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2023-021
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年
8月2日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十八次会议、
2022年8月18日召开公司2022年第二次临时股东大会、2023年2月22日
召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、2023年3月10日召开公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行股票的相关事项。
鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，该文件对向特定对象发行股票的发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于2023年3月
22日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过
了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，将预案文件名称由《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“取得中国证监会核准”修改为“取得深交所发行上市审核通过并取得中国证监会注册批复”，并就“非公开发行”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
根据《注册管理办法》等法规规定，公司对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，已实施或拟实施的财务性投资进行了进一步审慎论证，将对深圳市比特原子科技有限公司及杭州钰煌投资管理有限公司尚未实缴的
130.41万元认缴出资认定为财务性投资，相应从本次募集资金总额中扣除。本次向特定对象发行拟募集资金总额由65000.00万元调减为64869.59万元，发行股票数量由46695402股调整为46601716股。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
预案章节章节内容修订情况
对本文件的法律依据、尚需履行公司声明公司声明的程序进行更新
1、更新向特定对象发行股票方
案的审议情况；
特别提示特别提示
2、更新募集资金总额和发行股
票数量；
1、更新本预案释义；
2、补充《注册管理办法》《证券
释义释义期货法律适用意见第18号》释义；
一、发行人基本情况更新股本总额
第一节本次非公开四、发行方案概要更新发行数量、募集资金总额
向特定对象发行股票八、本次发行方案已取得有关方案概要主管部门批准情况及尚需呈报更新已履行程序和尚需履行程序批准程序
第三节附条件生效的增加“附条件生效的股份认购协股份认购协议摘要议之补充协议摘要”
一、本次募集资金使用计划更新募集资金总额
第四节本次募集资1、更新项目涉及的审批、备案
二、本次募集资金投资项目情事项情况金使用的可行性分析
况2、更新补充流动资金拟使用的募集资金金额；
一、本次发行后公司业务及资
第五节董事会关于产、公司章程、股东结构、高更新发行对股东结构影响的数据
本次发行对公司影响管人员结构、业务结构的变化的讨论与分析
六、本次发行相关的风险说明更新审批风险中尚需履行的程序
第七节与本次发行二、公司应对本次非公开向特更新关于本次发行摊薄即期回报相关的董事会声明及定对象发行摊薄即期回报所采情况的假设和测算承诺事项取的措施本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日