顺鑫农业:监事会决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2023-010
北京顺鑫农业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事
会第三次会议通知于2023年3月13日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会议于2023年3月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席贠振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。
公司《2022 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2022年年度报告摘要》登载于2023年3月25日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司
2022年年度股东大会会议文件》。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润-673230630.29元，2022年度母公司实现的净利润为
249348235.14元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
利润提取法定盈余公积24934823.51元，截止2022年12月31日，公司未分配利润为2857154674.04元。
监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长期发展，2022年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2022年度利润分配预案。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司监事会
2023年3月25日