中国石化:董事会审计委员会2022年度履职情况报告

中国石油化工股份有限公司董事会
审计委员会2022年度履职情况报告
2022年,中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”
或“公司”)董事会审计委员会落实《公司章程》《董事会审计委
员会工作规则》和境内外相关监管要求,坚持规范运作,较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职情况报告如下:
一、审计委员会组成
公司第八届董事会审计委员会由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、史丹女士和毕明建先生组成,吴嘉宁先生担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内,第八届董事会审计委员会召开会议5次,具体情况如下:
1.2022年1月27日,召开第八届董事会审计委员会第三次会议,审议通过《内部控制手册(2022年版)》。
2.2022年3月23日,召开第八届董事会审计委员会第四次
会议,审议通过以下事项及议案:1.《关于2021年经营业绩、
财务状况及相关事项的说明》；2.《关于中国石化与中国石化财
务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司关联交易的
风险持续评估报告》；3.《关于2021年度金融衍生品业务执行情
况及2022年工作计划的报告》；4.《2021年财务报告》；5.《2021
年年度报告》；6.《2021年度内部控制评价报告》；7.《关于2021
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年审计工作情况和2022年审计工作安排的报告》。
3.2022年4月27日,召开第八届董事会审计委员会第五次
会议,审议通过《2022年第一季度报告》和《2021 年 20-F 报告》。
4.2022年8月24日,召开第八届董事会审计委员会第六次
会议,审议通过以下事项及议案:1.《关于2022年上半年经营
业绩、财务状况及相关事项的说明》；2.《2022年半年度财务报
告》；3.《2022年半年度报告》；4.《关于中国石化与中国石化
财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司2022年上
半年关联交易的风险持续评估报告》；5.《关于2022年上半年审计工作主要情况及下半年审计工作总体安排的报告》。
5.2022年10月28日,召开第八届董事会审计委员会第七
次会议,审议通过《2022年第三季度报告》和《关于2022年第三季度审计工作计划执行情况的报告》。
三、年度主要工作情况
报告期内,审计委员会认真履行职责,重点做了以下工作:
一是规范召开审计委员会会议。报告期内,审计委员会坚持
规范运作,所有委员均出席了历次审计委员会会议,确保现场会
议不少于2次,委员认真履职,会前详细审阅议案文件,会上充分交流、发表意见,客观审慎出具审计委员会审议意见。
二是监控定期财务报告的编制及披露。认真审阅公司季度、
半年度和年度财务报告,关注会计政策、会计估计、会计核算等
重点审阅事项,定期听取公司财务部门、管理层及外部审计师关
于财务报告的汇报,全面了解公司财务状况,确保财务报告的完
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整性、准确性、公正性。
三是关注公司财务、内部审计、内部控制及风险管理制度的
建设和执行情况。报告期内,听取管理层和公司内审、内控管理
部门的工作汇报,推动制度有效执行。委员们发挥专业特长,针
对审计创新、审计队伍建设、风险管理等提出意见建议,为公司加强精益管理贡献了智慧。
四是加强内外部审计沟通协调。单独听取外部审计师的工作
汇报,对审计师为公司开展专业服务实行预核准,确保外部审计
师独立性。加强内外部审计沟通协调,对审计工作提出具体要求,促进内外部审计有序进行。
四、总体评价
报告期内,董事会审计委员会规范运作,履职尽责,发挥监
督职能,维护了公司和全体股东的合法权益。审计委员会的工作
得到了公司董事会、管理层和相关职能部门的支持和配合。2023
年,审计委员会将继续坚持规范运作,勤勉尽责,指导公司加强
内部审计、内部控制及风险管理制度建设,强化制度执行有效性；
同时,持续促进内外部审计协调运作,更好发挥财务和会计监督
职能,为董事会提供专业意见,为公司高质量发展贡献力量。
第八届董事会审计委员会
2023年3月24日
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中国石油化工股份有限公司董事会
审计委员会2022年度履职情况报告
委员签署页
(2023年3月24日)
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[蔡洪滨][吴嘉宁]
[史丹][毕明建]
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委员签署页
(2023年3月24日)
[蔡洪滨][吴嘉宁]
[史丹][毕明建]
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审计委员会2022年度履职情况报告
委员签署页
(2023年3月24日)
[蔡洪滨][吴嘉宁]史丹
【史丹][毕明建]
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审计委员会2022年度履职情况报告
委员签署页
(2023年3月24日)
[蔡洪滨][吴嘉宁]
年以金
[史丹][毕明建]
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