江南化工:关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002226证券简称：江南化工公告编号:2023-020
安徽江南化工股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公
司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就2023年度日常关联交易事项做如下说明：
公司于2023年3月23日召开第六届董事会第十七次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事矫劲松先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生、林日宗先生回避表决，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见；第六届监事会第十次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。关联股东应回避表决。
（二）预计2023年度关联交易类别和金额
单位：万元截止披露日关联交易关联交易定2023年预计发生上年发生金关联交易类别关联方已发生金额
内容价原则金额（万元）额（万元）（万元）北京北方诺
原材料/固
信科技有限市场价100600.001852.2661287.20定资产采购公司新疆雪峰科
技(集团)股原材料采购市场价3800.00177.562678.17份有限公司中刚开发股
原材料采购市场价2450.003253.41份有限公司山西江阳兴
安民爆器材原材料采购市场价1100.0079.57491.21有限公司安徽易泰工
程科技有限原材料采购市场价1000.00123.92422.34公司西安庆华民向关联人采购产用爆破器材
原材料采购市场价3000.00855.961873.68品股份有限公司科米卡矿业
简易股份有原材料采购市场价0.000.00547.64限公司陕西汉阴庆
华化工有限原材料采购市场价530.002.18738.97公司中国五洲工固定资产采
程设计集团市场价25.0016.510.00购有限公司北京北方天
亚工程设计采购商品市场价40.005.00155.19有限公司
小计112545.003112.9671447.81陕西应用物
理化学研究接受劳务市场价0.000.001.42所向关联人接受劳务中国五洲工
程设计集团接受劳务市场价75.0016.9829.25
有限公司小计75.0016.9830.67科米卡矿业
简易股份有销售商品市场价8400.000.009858.67限公司向关联人销售商品艾尔希庆华（西安）汽销售商品市场价5310.00567.004592.88车有限公司
小计13710.00567.0014451.55紫金矿业集团股份有限
提供劳务市场价18000.002977.5413153.13公司及其子公司山西北方兴
安化学工业提供劳务市场价0.000.0030.28有限公司向关联人提供劳务西安北方惠
安化学工业提供劳务市场价130.0045.41767.84有限公司辽宁庆阳特
种化工有限提供劳务市场价10.000.00117.52公司
小计18140.003022.9514068.77
合计144470.006719.8999998.80
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生
2022年预计实际发生额
关联交易关联交易实际发生金额占同类披露日期及索关联人发生金额与预计金额
类别内容额（万元）业务比例引（万元）差异（%）
（%）北京北方诺信
采购商品61651.8068952.0017.78-10.59科技有限公司中刚开发股份
采购商品3253.413532.000.94-7.89有限公司陕西北方民爆
采购商品250.023000.000.07-91.67集团有限公司奥信控股（香采购商品0.001993.000.00-100.00
港）有限公司安徽易泰工程
采购商品422.3414000.000.12-96.98科技有限公司新疆雪峰科技
(集团)股份有采购商品2678.1734312.000.77-92.19限公司山西江阳兴安向关联方
民爆器材有限采购商品491.211977.000.14-75.15
采购产品、公司商品中国五洲工程
设计集团有限采购商品0.0086.000.00-100.00公司西安庆华民用
爆破器材股份采购商品1873.681708.000.549.70有限公司北京奥信化工
科技发展有限采购商品124.70125.000.04-0.24责任公司郑州红宇专用
汽车有限责任采购商品329.900.10公司陕西汉阴庆华
采购商品738.97300.000.21146.32化工有限公司科米卡矿业简
易股份有限公采购商品547.64304.000.1680.14司山西惠丰特种
采购商品421.680.12汽车有限公司北京北方天亚
工程设计有限采购商品155.19143.000.048.52公司中国兵工物资
采购商品11.400.00集团有限公司北方至信人力资源评价（北采购商品6.890.00京）有限公司北方科技信息
采购商品0.550.00研究所
小计72957.55130432.0021.04-44.06西安北方庆华
接受劳务244.573000.000.07-91.85机电有限公司新疆雪峰科技
(集团)股份有接受劳务0.00975.000.00-100.00限公司接受关联中国五洲工程
方劳务设计集团有限接受劳务29.2586.000.01-65.99公司中国兵器工业
接受劳务0.230.00标准化研究所北京兴国环球
接受劳务5.930.00认证有限公司陕西应用物理
接受劳务1.4250.000.00-97.16化学研究所
小计281.404111.000.08-93.152022年3月25日、2022年10科米卡矿业简月28日巨潮资
易股份有限公销售商品8868.4912900.001.26-31.25讯网
司 （ http://www.cninfo.com.艾尔希庆华（西 cn/）向关联方
安）汽车有限公销售商品4592.885000.000.65-8.14
销售产品、司商品北京奥信化工
科技发展有限销售商品0.00100.000.00-100.00责任公司
小计13461.3718000.001.91-25.21山西北方兴安
化学工业有限提供劳务30.281000.000.00-96.97公司西安北方惠安
化学工业有限提供劳务767.841000.000.11-23.22公司辽宁北方华丰
特种化工有限提供劳务0.00600.000.00-100.00向关联方公司提供劳务辽宁庆阳民爆
提供劳务0.00500.000.00-100.00器材有限公司中国兵器工业集团航空弹药
提供劳务209.43500.000.03-58.11研究院有限公司辽宁庆阳特种
提供劳务117.52500.000.02-76.50化工有限公司科米卡矿业简
易股份有限公提供劳务990.189500.000.14-89.58司甘肃银光化学
工业集团有限提供劳务640.371000.000.09-35.96公司西安北方惠安
提供劳务970.000.00-100.00化工有限公司泸州北方化学
提供劳务0.00578.000.00-100.00工业有限公司中国兵器工业
提供劳务0.30300.000.00-99.90集团公司紫金矿业集团
股份有限公司提供劳务13153.1317500.001.87-24.84及其子公司
小计15909.0533948.002.26-53.14
合计102609.37186491.009.76-44.98
2022年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的
关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市董事会对日常关联交易实际发生情况与预
场价格协商确定，合理公允。公司对2022年度日常关联交易预计计存在较大差异的说明
进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原独立董事对日常关联交易实际发生情况与因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的预计存在较大差异的意见日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。
二、关联人及关联关系介绍
（一）基本情况关联方名称法定代表人注册资本成立时间企业地址业务性质
9378.95万人民北京市海淀区车道沟技术开发服务、销售化工产品
北京北方诺信科技有限公司李宏伟2003年4月币10号西院67号楼三层等
新疆雪峰科技(集团)股份有限公新疆乌鲁木齐市经济民用爆炸物品制造与工程爆康健72457万人民币1984年6月司技术开发区破服务刚果民主共和国加丹
中刚开发股份有限公司武靖宇200万美元2017年4月民用爆炸物品的生产、销售加省利卡西市
13020.49万人民太原市西留路１８号民用爆炸物品、爆破器材的生
山西江阳兴安民爆器材有限公司杨学军2003年3月币江阳科技园产合肥市高新区创新大安徽易泰工程科技有限公司陈永兵1000万人民币2012年8月道2800号创新产业园工程和技术研究和试验发展；
二期机械设备销售等西安庆华民用爆破器材股份有限西安市灞桥区田洪正王亚飞6600万人民币2001年6月民用爆炸物品的生产公司街1号刚果民主共和国加丹科米卡矿业简易股份有限公司詹德光1000万美元2008年10月加省利卡西市煤街4采矿业号陕西省安康市汉阴县陕西汉阴庆华化工有限公司王清华1250万人民币2004年12月乳化炸药生产城关镇前进村李家沟
10049.8万人民北京市西城区西便门工程勘察设计；建设工程项目
中国五洲工程设计集团有限公司黄郁馨1987年9月币内大街85号管理；施工总承包；专业承包；
北京市西城区广安门
北京北方天亚工程设计有限公司马俊丰600万人民币1990年7月建筑工程设计、工程造价咨询北街10号3号楼
陕西省西安市雁塔区火工品、化工产品的开发、研陕西应用物理化学研究所张广生2000万人民币1992年11月朱雀大街中段20号制、销售汽车安全气囊气体发生器的
西安市高新区科技路开发、生产、销售；与上述产
艾尔希庆华（西安）汽车有限公司章玉明3078万美元2004年10月48号创业广场大厦品相关的原材料、半成品、生
B0103室 产耗材、设备及备件的进出口和批发等
263293.1224万
紫金矿业集团股份有限公司邹来昌2000年9月上杭县紫金大道1号矿产资源勘查、采选、冶炼等人民币
太原市尖草坪区新兰军品民用产品的研发生产、销山西北方兴安化学工业有限公司廖林泉34928万人民币2003年7月路118号售
陕西省西安市鄠邑区民用产品、化工产品的生产、西安北方惠安化学工业有限公司朱立勋20247万人民币2003年1月余下镇销售辽阳市文圣区台子沟
辽宁庆阳特种化工有限公司王峰45349万人民币2004年6月火药、炸药等相关产品制造路2号
（二）关联方基本财务状况2022年基本财务状况（单位：万元）财务数据是关联方名称否经审计总资产净资产营业收入净利润
北京北方诺信科技有限公司111142.21-5779.63122716.32350.40否
新疆雪峰科技(集团)股份有限
459151.6246860.81288427.9151374.44否
公司
中刚开发股份有限公司90676.6124843.8877666.9216835.88否山西江阳兴安民爆器材有限公
29436.3915149.5945833.702024.50否
司
安徽易泰工程科技有限公司22553.761914.951228.10512.34否西安庆华民用爆破器材股份有
64023.0839696.9836748.281748.93否
限公司
科米卡矿业简易股份有限公司532593.4262061.21460019.8895780.70否
陕西汉阴庆华化工有限公司5634.213397.477809.96607.08否中国五洲工程设计集团有限公
206721.1127669.61183610.033654.65否
司北京北方天亚工程设计有限公
2022.491410.672234.2930.15否
司
陕西应用物理化学研究所124934.8342715.7245205.06829.60否
艾尔希庆华（西安）汽车有限
49004.3643181.5441190.90967.35否
公司
2068790.
紫金矿业集团股份有限公司28677045.6711960111.0720419114.47否
87
山西北方兴安化学工业有限公
211686.57140472.4784188.005172.61否
司西安北方惠安化学工业有限公
609597.12295327.20377648.2041485.40否
司
辽宁庆阳特种化工有限公司385861.5038339.57129746.368419.39否
注：新疆雪峰科技(集团)股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司数据均为2022年1-9月数据。
（三）与上市公司的关联关系
截止披露日，中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其全资子北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。
北京北方诺信科技有限公司、山西江阳兴安民爆器材有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司、陕西汉阴庆华化工有限公司、安徽易泰工程科技有限
公司为公司控股股东控制下的企业。艾尔希庆华（西安）汽车有限公司过去12个月内为公司控股股东控制下的企业。
中刚开发股份有限公司、科米卡矿业简易股份有限公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。
中国五洲工程设计集团有限公司、北京北方天亚工程设计有限公司、陕西应
用物理化学研究所、山西北方兴安化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有
限公司、辽宁庆阳特种化工有限公司为公司实际控制人控制下的企业。
公司为新疆雪峰科技(集团)股份有限公司持股5%以上股东、本公司高级管理
人员李永红任新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事。
紫金矿业集团股份有限公司为持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公
司/紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）之一致行动人。
（四）履约能力分析
公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定。在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看，2023年不存在无法正常履约的情况。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格确定；
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，
业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。
2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和
广大股东利益的情况。
3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这
种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
我们认为此项关联交易预计议案的批准程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将此项关联交易议案提交公司董事会进行审议。
（二）独立意见
1、日常关联交易的定价
双方日常关联交易事项是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、真实有效，关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
2、日常关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2022年度股东大会审议。
3、公司董事会对公司2022年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，日常关联交易实际发生情况与预计之间存在一定差异的原因是市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及其他股东的利益。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十五日