中孚实业:河南中孚实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
二〇二三年三月
1目录
2023年第一次临时股东大会会议议程....................................3
一、关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案.............................4
2河南中孚实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2023年3月31日15:00
网络投票时间：2023年3月31日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主持人：公司董事长马文超先生
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
3一、关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案
各位股东、股东代表：
近期，公司拟以信托贷款方式向中国华融资产管理股份有限公司申请2.47亿元授信额度，期限为24个月，并设置宽限期12个月，资金用途为支付四川豫恒实业有限公司（已更名为“四川中孚科技发展有限公司”）股权收购余款。此笔授信公司拟以子公司河南中孚电力有限公司部分机器设备（该部分机器设备账面价值为46819万元）为抵押，并以子公司四川中孚科技发展有限公司持有的广元中孚高精铝材有限公司51.51%的股权提供质押担保。
该业务符合公司业务及经营发展的需要，财务风险处于可控范围内，不会对子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
请各位股东、股东代表审议。
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