瑞可达:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688800证券简称：瑞可达公告编号：2023-016
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月27日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998号 A
幢二楼 A0207会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量44817652
普通股股东所持有表决权数量44817652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.6065比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%39.6065
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长吴世均先生主持；3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马剑先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股448176521000000
2、议案名称：《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股448176521000000
3、议案名称：《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4418107398.57966365791.420400（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司2023
34476100.0
1年度日常关联交易0000
52000预计的议案》《关于2023年度
34476100.0
2向银行申请综合授0000
52000信额度的议案》《关于为合并报表
2811081.53636518.46
3范围内子公司提供00
73587942担保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王骏、焦成倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2023年3月28日