城建发展:内部控制审计报告

北京城建投资发展股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2023]000040号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)进行查验
报告编码:京23YU2CTR1D
北京城建投资发展股份有限公司
内部控制审计报告
(截止2022年12月31日)
目页次
一、内部控制审计报告1-2
MOORE大筆會計師事務所
大华国际大筆會計師事務所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.oahua-cpa.com
内部控制审计报告
大华内字[2023]000040号
北京城建投资发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建发展)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1页
大华内字[2023]000040号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,城建发展于2022年12月31日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国
注册会计师
大华会计师洗普通合伙)中国注册会计师:马宁
马宁中国
注册会计师
X中国?北京中国注册会计师:叶赵玮
赵玮
二〇二三年三月二十四日
第2页
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照记、备案、许可、扫描市场主体身份码了解更多登
监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(7-1)
名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额2880万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙梁春,杨雄主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务；无(市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
此件仅用于业务报
告专用,复印无效登记机关
2023月09日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总
证书序号:0000093
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:梁春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
组织形式:特殊普通合伙此件仅用于业务报发证机关:门政局
执业证书编号:11010148告专用,复印无效。二〇一七年年月00七日批准执业文号:京财会许可[2011]0101号
批准执业日期:2011年11月03日中华人民共和国财政部制
记
81,
1402,002942
0033927154525510
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2014
2014,4.8
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日日
年
2013
001346月(6日
入开会计师工作单位变更事项登记thtrationofitheChangeorWorkingUritbynCPA
同意司出
Agrccbbholdc
大华会计师事务所事务所
大华会计师事务所CPAs
有限公司tarrinotyrtransfct-oatttstitateotCPAs出协会基章
20124(2月8日
110001610093同意调入
证书编号Agtsheboddortote htnserrecto
No prCcrtifcatc北京注册会计师协会
批准注册协会大华会3师王务所事务所AuthorizedInstitate ofCPAs大华会3师王务所
发证日期:一九九九日
Date.oflssuancey4(特殊通伙)“合”一转入性会盈率
2012112825日
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1403A001088
290151511067
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2012
2012年3月S
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表出注意事项
注册会计师执行业务,必要附须向委托方出
六本证书。
除改
书墩还主营注一会新业以金不(
四、本证书如遗失,公主即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作废后,办理补发展12.1214
转入NOTES
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2.Thiszertilichte shalbeexclosivay used by uc
计书编号:holder.Notanstrortlttisdtanlenllowed
No.orCerfifficoo1100001527123.TheCPAshalceurthe ccruficutetohe competent
批准注册协会InstirteotcpAswhenfbecpAssgp:sonductingAaandnsttueoIC京注册会计师协会批准注册协会ssatutorybusnsim会计师放同
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发证日期2006-3半月日procedureorraissucattermakang anamnomne 7c5rInstiuteoicpAsnimedaitymcgeyeypss.4
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