新华制药:内部控制审计报告

山东新华制药股份有限公司
2022年度
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
信永中和信永中和会计师事务所8号富华大厦A座9层北京市东城区朝阳门北大街telephone:+86(010)6554 2288
9/F,BlockA,FuHuaMansion,
Shine7OingShineWingDongcheng District,Beijing,No.8,ChaoyangmenBeidajie,传真:+86(010)6554 7190
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内部控制审计报告
XYZH/2023JNAA5B0044
山东新华制药股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
山东新华制药股份有限公司(以下简称新华制药)2022年12月31日财务报告内部控制
的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华制药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审具,
报告编码:京23HDRFUTSY
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新华制药于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普(合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:苑尚伟
中国北京二〇二三年三月二十四日
证书序号:0014624
说明
1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:谭小青4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010136二Q二二五日
执业证书编号:二Q二二二月五日批准执业文号:京财会许可[2011]0056号
批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制
6
年度检验
18年
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207
证书编号、370100340001
No.ofCectincaie
批准注册协会:山东省注册会计师协会
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发证日期1895年08月271
Date lssuan.e/n2019年
限公计债
年度检验登记年年度检验登记
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本证市经检管合格,转续有效一年
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2015年
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一
类
会计
年
名范尚伟
别男
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出生日期
工作单位中央会计事务务公司司
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身份证号码372028198802187039
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