新晨科技:关于补选独立董事的公告

证券代码：300542证券简称：新晨科技公告编号：2023-022
新晨科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事关新红
女士因个人原因，已申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《新晨科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-019）。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会进行资格审核，公司于2023年3月27日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》。
雷波涛先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第十届董事会独立董事职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。
截至本公告披露日，公司独立董事候选人雷波涛先生已取得独立董事资格证书，且为会计专业人士，其独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2023年3月27日附件：第十届董事会独立董事候选人简历雷波涛，男，1971年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经学院会计学专业，大学本科学历，注册会计师。1994年7月-1996年2月，在中国海外工程总公司任职；1996年2月-2013年6月，先后任利安达会计师事务所有限责任公司项目经理、经理、合伙人；2013年7月-2019年12月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年1月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
截至本公告日，雷波涛先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，雷波涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷波涛先生最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。