山煤国际:山煤国际第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2023-003号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月14日以送达、邮件形式向公
司全体监事发出，本次会议于2023年3月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2022年年度报告及摘要》的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的各项规定；
2、《2022年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
1易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财
务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
公司决定向全体股东每10股派发现金股利18.00元（含税），截至公告日，公司总股本1982456140股以此计算合计拟派发现金股利人民币3568421052元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2023年度。2022年度公司累计分配现金红利4460526315元（含2022年半年度已分配现金红利
892105263元），占本年度归属于上市公司股东净利润的63.89%。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流
状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件相关规定，有利于公司的可持续发展和满足股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
2五、审议通过《关于的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司2024年-2026年股东回报规划的议案》根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等文件及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《山煤国际能源集团股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》。
监事会认为：公司在综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、债权
融资环境等因素的基础上，制定连续、稳定、科学的股东回报机制与规划，符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3本议案尚需公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司监事会
2023年3月24日
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