海螺新材:关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：000619证券简称：海螺新材公告编号：2023-28
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开了第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了公司 2023年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《2023 年度非公开发行 A 股股票预案》。
2023年3月24日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
根据全面实施股票发行注册制的相关要求，公司对本次向特定对象发行 A股股票预案作出修订，预案名称修订为《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。现对本次修订的主要内容说明如下：
预案章节章节内容修订情况全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准/全文全文注册”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”等类似表述
封面封面更新封面名称、日期
1、更新本次发行已履行的审议程序；
特别提示特别提示2、更新与本次向特定对象发行的股票相关的法律依据名称
1、删去废止的法律法规，增加新发布的相
关法律法规；
释义释义
2、增加股票认购协议之补充协议的释义；
3、报告期更新
九、本次发行方案已经
第一节本次向特定对象取得有关主管部门批准更新本次发行已履行以及尚需履行的批准发行股票方案概要的情况以及尚需呈报批程序准的程序
1第三节本次向特定对象第三节本次向特定对因全面实行股票发行注册制，与发行对象
发行认购协议的主要内象发行认购协议的主要签署《股票认购协议之补充协议》，修订容内容相关表述
第四节董事会关于本次
募集资金使用的可行性二、本次募集资金的必将2020-2022年度作为报告期，更新报告期分析要性和可行性分析内公司的负债情况相关数据
五、本次发行对公司将截至日2022年9月30日，更新为2022年12负债情况的影响月31日，并相应更新资产负债率
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论将2020-2022年度作为报告期，更新“（四）六、本次股票发行相与分析业绩下滑以及存在亏损的风险”相关财务数
关的风险说明据及表述；按照目前实际审批情况，更新“审批风险”
第六节公司股利分配政二、公司股利分配情将2020-2022年度作为报告期，更新报告期内
策及股利分配情况况公司利润分配方案、股利分配情况等相关表述
按照2022年度经审计的财务报表，更新一、本次发行对即期2022年度扣除非经常性损益后的净利润、
第七节关于本次向回报的影响发行底价等相关数据以及测算本次发行对特定对象发行股票摊股东即期回报摊薄的影响
薄即期回报的风险提六、公司董事、高级
示及拟采取的填补措管理人员、控股股东按照公司董事、高级管理人员、控股股东施对公司本次发行摊薄对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措即期回报采取填补措施的承诺内容进行更新施的承诺
公司《2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》及相关文
件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对
本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2023年3月25日
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