用友网络:用友网络第八届监事会第三十次会议决议公告

股票简称：用友网络股票代码：600588编号：临2023-014
用友网络科技股份有限公司第八届监事会
第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在北京
市海淀区北清路 68 号用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 召开了公司第八届
监事会第三十次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2022年度董事会报告》
监事会审议讨论了公司2022年度董事会报告，并对公司2022年度的经营情况进行了认真检查，认为：
1、2022年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规
规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、
法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
3、公司2022年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损
害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
4、公司在2022年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海
1证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2022年度监事会报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2022年年度报告及摘要》并发表了审核意见，并提交公司2022年年度股东大会审议
公司监事会审核了公司2022年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年年度报告，现发表如下审核意见：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及相关制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2022年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于2022年度高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并提交公司
2022年年度股东大会审议
2公司第八届监事会将于公司2022年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、王仕平先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币150000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的
的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。
本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2023-018）。
公司监事会发表如下审核意见：公司及子公司拟使用总额不超过人民币
150000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法
规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期
存款业务，单日存款余额上限不超过60000万元(含本数)，在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。
公司持有中关村银行29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先
生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关
3联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临2023-019）。
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币100000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-020）
公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币100000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文
件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募
4集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟
使用人民币130000万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天
通知存款、大额可转让存单，购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生
担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-021）。
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、《公司关于计提资产减值准备的议案》公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临
2023-022）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、《公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司监事会发表如下审核意见：公司2022年度的募集资金存放和使用均符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和
5使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资
金的存放与使用合法合规。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2023-023）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会二零二三年三月二十五日
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