康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

北京康斯特仪表科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2022年度董事会工作报告汇报如下：
公司2022年度董事会工作报告内容包括三大部分：一、2022年度公司总体
工作情况；二、董事会规范运作情况；三、公司发展规划及2023年工作重点。
具体内容如下：
一、2022年公司总体工作情况
(一)报告期内公司经营情况
2022年，面对通胀压力及诸多外部不确定性风险的升高，公司围绕发展规划，
加速产业链的延伸与明德软件建立合作，加快实施在建项目进度与数字化建设，继续增加研发技术储备及加强安全库存管理，公司业绩继续保持稳步增长。
1.生产经营情况
报告期内，公司实现总营业收入41399.10万元，同比增长17.2%，其中国际市场营收18107.16万元，同比增长33.3%，国内市场营收23291.94万元，同比增长7.1%；归属于上市公司股东的净利润7585.81万元，经营性现金流量净额为9959.25万元；研发投入合计9287.95万元，占总营收的22.4%，同比增长
5.1%。
2.公司主营产品
公司主营为数字检测仪器设备，辅助数字化平台，能为客户提供专业的压力、过程信号、温湿度校准测试解决方案。报告期内，公司主营业务未发生变更。
主营产品情况如下：
服务领域产品类别主营产品型号具体应用行业
流程工业、计数字压力检ConST810系列、ConST811系 发电/电网、油气田/炼油/储气管道/
1量等领域压测产品 列、ConST811A系列现场全自化工、冶金、计量检测、医疗/制药、力参数的测动压力校验仪气象、民航/轨交维保、汽车及零部
量及校准 ConST283/ ConST273数字压 件、造纸、食品/饮料、市政、建筑
力校验仪、ConST223智能数 及煤矿等
字压力表、ConST221
/ConST211数字压力表、
ConST221EX防爆智能数字压
力表、压力泵系列
ConST820系列压力控制器 计量检测、传感器/仪表生产测试
ConST660系列智能干体炉、 发电/电网、油气田/炼油/储气管道/
ConST670系列智能精密干体 化工、冶金、计量检测、医疗/制药、
炉气象、民航/轨交维保、汽车及零部
ConST326系列 件、造纸、食品/饮料、市政、建筑、智能过程校验仪煤矿及电子设备制造等
ConST31X系列过程校验仪
ConST602智能参考测温仪
ConST630智能温湿度巡检系统方案
流程工业、计 ConST683A智能标准炉 电网/发电、油气田/炼油/储气管道/温度检测产
量等领域温 ConST685智能多通道超级测 化工、冶金、计量检测、传感器/仪品
湿度、过程参温仪表生产测试、汽车制造及民航维保、
数的测量及 ConST681/682智能精密恒温 家电制造、仓储等
校准 槽、ConST683智能精密检定炉
ConST680全自动温度检定系统
CF55油浸式变压器测温装置 电网、计量检测、冶金、高端装备制
检测系统、CF21盐浴恒温槽 造等
系列、CF41-01水三相点瓶冻制保存装置
湿度校准产CF31温湿度计自动检定系统 计量检测、仪器仪表、气象、医药等品
流程工业、计 ConST 380智能高精度直流数电网/发电、油气田/炼油/储气管道/
量等领域电字多用表化工、冶金、计量检测、高校、传感电学产品
学信号的测器/仪表生产测试、汽车制造及民航
试与分析维保、家电制造、仓储等
数字压力检测产品包括数字精密压力表、智能压力校验仪、全自动压力校验
仪、智能压力控制器、压力校验器、压力配件等产品，主要用于压力仪表及工业产成品的检定、校准和测试。
温湿度检测产品包括智能干体炉、智能测温仪、智能恒温槽及检定炉、及温
度自动检定系统、温湿度检定系统等产品，主要用于温度仪表或工业产成品的测
2量和校准。
过程信号检测产品包括过程信号校验仪、回路校验仪等系列产品，主要用于长短流程工业中过程仪表或产成品的校准与测试。
(二)公司资产负债情况
截止2022年12月31日公司负债和所有者权益总计为117089.30万元，较期初增长13.4%，其中流动资产增长5.2%，非流动资产增长22.2%；公司负债总额15773.76万元，较期初增长69.3%。
(三)公司及下属公司经营情况
截至2022年12月31日，公司共有下属公司6家，其中一级全资子公司3家，控股子公司2家，分公司1家。具体如下：
公司全资子公司 Additel 以极致服务为目标，以信息化平台及具有全球领先水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的影响。围绕洛杉矶总部、盐湖城分部、丹麦欧登塞分部、新加坡分部的层级结构进行具体营销计划及市场开拓，以直销+代理商体系向全球辐射，形成24小时的全球快速反应机制；通过定期销售会议、代理商培训会、美国 NCSL 计量大会、德国汉诺威工业博览会等大
型国际展会、客户互访等形式拓展国外市场，结合电子邮件、互联网营销平台、社交平台与传统纸媒相结合的方式拓展行业影响力，目前国际市场已有百余家代理商。报告期内，Additel 在新加坡投资设立 ADDITEL SINGAPORE PTE.ITD。
全资子公司北京桑普新源技术有限公司主营业务为仪表及传感器业务。桑普新源作为公司“压力温度检测仪表智能制造项目”、“智能校准产品研发中心项目”
及“MEMS 传感器垂直产业智能制造项目”的实施主体，将形成以压力检测产品、
3温度检测产品、高精度压力传感器及压力变送器的产业结构，进一步增加产品的
种类和维度，完善产品国际化的发展布局，实现整体的持续稳定发展。
全资子公司北京恒矩检测技术有限公司主营业务为计量检测服务。恒矩检测的校准实验室拥有世界一流的全自动标准设备及技术经验丰富的校准精英团队
并于2016年通过中国合格评定国家认可委员会的认可，所出具的校准证书获得了与 CNAS 签署互认多边协议的国家和地区实验室的承认与认可，证书数据均可溯源至国家计量基准。依托公司优秀的品牌效应，未来随着国内强制性计量检定市场的逐步开放，恒矩的检测市场业务量也将会进一步增大。
控股子公司济南长峰致远仪表科技有限公司专注高端温湿度计量校准设备
研发、生产与销售。自主研发的产品包括：温湿度检定箱、温湿度计自动检定系统、盐浴恒温槽、水三相点瓶冻制保存装置、油浸式变压器测温装置检测系统等。
4温湿度在环境条件中评价是非常重要的因素之一。公司从和长峰致远的研发、制
造结合点出发，将公司生产制造体系、质量管理体系、技术研发模式陆续导入，进行知识产权的深度嵌入，并共享公司的营销渠道，以促进长峰致远的加速发展。
控股子公司南京明德软件有限公司以“智慧检测”为理念，精耕于检验检测行业数字化服务领域十余年，围绕检验检测、市场监管、环境、安监等部门需求，持续迭代行业数字化转型整体解决方案，并积极拓展工业物联网用户的应用场景，打造计量器具全生命周期管理平台，构建了以“检测一体化平台、互联网+检测、数字化实验室”的产品体系。双方发挥产品互补、特长互补、产业互补的优势，进行行业知识叠加，通过推动数字化转型提高用户的管理决策链效率与终端使用体验，共同深化打造云原生、云协同、生态化的行业 SaaS 管理运营平台，为用户提供端到端的全栈式专业化服务。
(四)公司利润分配及分红派息情况
5报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利
润分配方案，分红标准及分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。并在分配方案审议通过后规定时间内进行权益分派，切实保证了全体股东的利益。
1.2022年3月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，“以2021年12月31日公司的总股本212430013股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，
合计派发现金12745800.78元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度”，此议案于2022年4月14日经2021年度股东大会审议通过。
2.此次权益分派股权登记日为2022年5月12日，并于2022年5月13日完成除权除息。
二、董事会规范化运作情况
(一)董事会会议情况
2022年，合计召开董事会4次，均由董事长召集、召开。
会议届次召开时间披露时间会议决议1审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》；2审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》；3审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》；4审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；5审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022第五届董年度财务预算报告》；6审议通过了《北京康斯特
2022年3月2022年3月
事会第十仪表科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价
23日24日三次会议报告》；7审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》；8审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；9逐项审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；10逐项审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；11审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；12审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；13审议通过了
6《关于募投项目延期的议案》；14审议通过了《关
于的议案》；15审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；16审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；17审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；18审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2021年年度内部审计工作报告》第五届董1审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司
2022年4月2022年4月事会第十2022年第一季度报告》；2《第五届董事会审计委员
26日27日四次会议会2022年第一季度审计工作报告》1审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年半年度报告及摘要》；2审议通过了《北京
第五届董
2022年8月2022年8月康斯特仪表科技股份有限公司2022年半年度募集资
事会第十23日24日金存放与使用情况的专项报告》；3审议通过了《北五次会议京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2022年第二季度审计工作报告》1审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年第三季度报告》；2审议通过了《北京康斯
第五届董
2022年102022年10特仪表科技股份有限公司第五届董事会审计委员会
事会第十月26日月27日2022年第三季度审计工作报告》；3审议通过了《关六次会议于公司调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》
(二)股东大会召开情况
2022年度，公司合计召开了1次年度股东大会。股东大会均由董事会召集召开。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
会议届次召开时间议案1《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》；2《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》；3《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》；4《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；5《北京
2021年度股
2022-4-14康斯特仪表科技股份有限公司2022年度财务预算报告》；6
东大会
《关于公司续聘审计机构的议案》；7《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》：7.01《关于董事长2022年度薪酬方案》；
7.02《关于非独立董事2022年度薪酬方案》；7.03《关于独立董事2022年度薪酬方案》；8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》：8.01《关于监事会主席2022年度薪酬方案》；
78.02《关于非职工监事2022年度薪酬方案》；8.03《关于职工监事2022年度薪酬方案》；9《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
(三)董事履职情况
公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会会议，履行董事职责，提高规范运作水平，积极的履行职责。
应参加董事现场出席通讯方式委托出席列席股东大董事缺席次数会次数次数参加次数次数会情况
姜维利44——————1
何欣44——————1
赵明坚4——4——————
刘宝琦44——————1
赵士春44——————1
冯文4——4——————
王本哲431————1
赵天庆4——4————1
(四)董事会下设委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。
1．战略委员会履职情况
2022年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。
2.提名委员会履职情况
2022年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人
8员的选任方面发挥了重要作用。
3．薪酬与考核委员会履职情况
2022年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。
1.审计委员会履职情况
2022年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作，切实履行了审计委员会工作职责。
三、公司发展规划及工作重点
(一)发展规划
制造型企业专业化、集团化、大品牌化是产业发展的必然选择。康斯特的发展正处于第三个十年时期，为全球工业用户提供完善的压力检测、温度检测专业解决方案。公司聚焦仪器仪表行业，通过创新赋能发展，以检测技术为基础，建设无线总线技术、工业物联网、5G 应用等前沿性技术的融合应用平台；发展传
感器垂直产业项目，向上下游行业延伸，积极重塑产业价值链，形成产业核心优势，致力于成为世界一流的高端检测产业集团。
●以数字化检测应用平台为核心，升级温湿度检测产品，布局过程及电学检测产品，借助数字压力检测相关技术与营销优势，拓展压力传感器、压力变送器、温湿度检定设备等相关产品的维度；
●以研发创新为矛，掌握检测底层技术，专注仪器仪表行业协同发展。准确把握工业客户产业升级的新需求，以每年研发投入占营收比例不低于15%的创新力度，进一步提高核心技术储备能力并加快产品研发周期，确保每年推出5款以上新产品的研发目标；
●从客户端思维出发，深耕工业检测领域，挖掘新价值发展机会，协助用户实现检测数据及仪器平台化管理；
9●实施数字化转型，通过业务中台化、业务资产化，实现业务链服务与业务
的场景化运营，无缝融合用户、企业与供应商，提升对客户需求的反应速度；
●加强检测服务体系对营销的促进作用，实现极致品质与极致服务的有机结合。
(二)未来三年工作重点
1.强化现有业务
1).通过核心技术创新与突破，实现商业模式的赋能。
创新是公司的核心企业文化，大规模定制化、高质量、高效率服务创新能让公司在即将到来的产业变革中竞争中脱颖而出，通过模式创新能够有效放大公司核心优势。
*创新极致化
公司将继续深入分析并引导工业客户需求，深刻理解平台化、模块化设计思维，挖掘创新点，为全球用户带来与众不同的价值体验。
*过程扁平化
提高研发效率，确保新产品战略加速推进，高度重视研发成本管理，成本目标前期导入以控制研发过程成本。
*研发深入化
研发下沉生产上移，强化研发在智能制造中的决定性作用，继续加强智能制造团队建设。让产品研发更接近产线与供应链。
*研发前沿化
密切关注数字孪生、物联网应用以及新材料技术在仪表行业应用方案进度，加速推进检测与相关前沿技术的融合。
2).建立品牌矩阵，深耕工业检测领域。
*检测产品体系全升级温湿度检测产品并实现稳定放量。在三年内形成以压力检测产品及温湿度检测产品的双引擎主营业务平台，并拓展过程及电学检测产品。
*品牌与营销体系
a)立足全球市场，构筑以“康斯特”为纽带，“Additel”、“恒矩”、“长峰致远”、“桑普新源”及“明德软件”为关联层的校准与测试品牌生态体系，并逐步完善全球
24小时快速反应机制，实现整体业务的协同发展。
10b)把脉工业客户消费升级的新需求，通过网络媒体、线下拜访及技术培训、自媒体等方式实现技术方案场景化带入，强化自身在全球市场的技术导向性，形成以技术方案场景化、全球多层级营销体系的模式。
3).强化极致服务理念与现有运营模式的融合，提升商业附加值。
通过完善极致服务与现有信息化平台的融合，让“极致服务”成为公司的核心竞争力之一。
*客户服务体系
加快整合国际商务及国内客服系统的数字化沟通平台，积极引用 AI 技术对客服过程改进，完善线上线下产品维护渠道与方式，大幅提高客服效率及客户满意度。
*校准测试服务体系加强校准测试服务对公司利润贡献及营销的促进作用。
*资源管理体系
完善公司综合供应链体系的把控能力，加紧、加快永丰产线与延庆厂区的数字化、自动化建设与对接，提高生产规划的前瞻能力、产品的测试组装效率及客制化能力，进一步缩短产品的全球供货周期。
2.加大资源投入，强力拓展新业务
1). 加速 MEMS 压力传感器垂直制造项目落地实施。
康斯特通过二十多年的技术积累，在传感器的测评和补偿算法方面处于国际领先水平。公司将加速进行多结构传感器开发与产线设计；同时继续拓展与具备硅压力传感器芯片设计/制造机构的合作渠道与模式，加快 MEMS 传感器垂直产业项目落地。逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链，提升高端传感器垂直化产品的供给能力。
2).建立仪器管理云平台，打造体系新成长点。
仪器工业软件 SaaS 化的成功基础必须先是行业专家，在流程工业现场及实验室中，用户需要对大量的仪器仪表设备进行数字化管理及实时数据分析，这是典型的行业 SaaS 应用。针对去 IOE 趋势化、用户体系的低效痛点与迫切需求，公司正逐步将检测软件与工业物联网技术进一步融合，通过“线上+”、“服务+”的模式，协助用户实现仪器仪表管理由本地部署向轻量化云端迁移，目标打造集多参数数据采集、业务流程与实验室计量器具管理、预测性维护、计量专家系统、
11区块链安全认证于一体的仪器管理云平台。这一模式也将助力公司检测仪器产品
及传感器垂直产业体系的场景渗透，为用户提供多层次、多样化服务。2021年，公司与明德软件建立合作，明德软件现有的业务流程管理及计量器具管理云平台将有效加速公司仪器管理云平台的架构，双方将共同深化打造云原生、云协同、生态化的行业 SaaS 管理运营平台，为用户提供端到端的全栈式专业化服务。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
2023年3月27日
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