海尔生物:海尔生物关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2023-011
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
*本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
*青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）
2023年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过27136.02万元。其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为22376.02万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关
联交易预计全年发生额为4760.00万元。
*日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序1青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）于2023年3月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
2023年3月28日，公司监事会召开第二届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》。
关联监事张雪娟回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
2023年3月28日公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计2023年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议案。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理
咨询企业（有限合伙）需回避表决。
2（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2023年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
3单位：人民币万元
本次预计金额年初至今与上年占同类与关联人占同类关联交易类本次预计上年实际实际发关联人业务比累计已发业务比别金额发生金额生金额例生的交易例差异较金额大的原因深圳圣诺医疗设备股份有
2557.002.02%
限公司青岛纳晖能源科技有限公
1000.000.79%
司
沃棣家居设计咨询(上海)
997.330.79%
有限公司各类业青岛海尔空调电子有限公
850.240.67%务持续
司开展，向关联人购卡奥斯创智物联科技有限
680.000.54%1894.701.5%导致采
买原材料公司购需求青岛河钢复合新材料科技
668.000.53%增加
有限公司青岛鼎新电子科技有限公
620.000.49%
司上海海尔医疗科技有限公
500.000.39%
司
其他3243.202.56%
小计11115.778.76%--向关联人购青岛海纳智商务管理有限业务开
850.0061.09%
买燃料和动公司412.2329.63%展需要
力小计850.0061.09%--玛西普医学科技发展（深
2000.000.70%
圳）有限公司预计业向关联人销青岛海尔特种电冰箱有限务需求
售产品、商1500.000.52%457.270.16%公司增加品
其他1260.000.44%
小计4760.001.66%--青岛海尔国际旅行社有限
1725.101.71%
公司预计业
接受关联人 HAIER PAKISTAN 1500.00 1.49%
6027.575.98%务需求
提供的劳务青岛海永达智慧科技有限
1200.001.19%增加
公司
日日顺供应链科技股份有1125.001.12%
4限公司
青岛日日顺供应链有限公
1160.001.15%
司
其他3700.153.67%
小计10410.2510.32%--
（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况海尔生物2022年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东大会审议通过。2022年度公司日常关联交易预计总金额为人民币34320.00万元；实际发生金额为人民币8791.78万元。2022年度公司日常关联交易实际发生情况如下：
单位：人民币万元上年（前次）预计金额与实
关联交易类上年（前次）关联人实际发生金际发生金额差别预计金额额异较大的原因
青岛海尔空调器有限总公司2800.00739.11
青岛海永顺新能源科技有限公司1500.00-
HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD 1500.00 -
青岛河钢复合新材料科技有限公司1000.00445.41
卡奥斯创智物联科技有限公司900.00162.83向关联人购
青岛鼎新电子科技有限公司874.00301.60买原材料
江苏力博医药生物技术股份有限公司800.00-
青岛海尔多媒体有限公司600.00-
上海海尔医疗科技有限公司500.0013.50
其他1275.00232.26
小计11749.001894.70部分业务尚未
向关联人购青岛海纳智商务管理有限公司800.00412.23开展买燃料和动
小计800.00412.23力
青岛盈海医院有限公司5090.0091.18
武汉海智房地产开发有限公司1800.00-
向关联人销青岛海尔智能家电科技有限公司2000.00203.27
售产品、商品 HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD 500.00 -
其他1385.00162.82
小计10775.00457.27日日顺供应链科技股份有限公司4320.001602.99接受关联人
青岛海尔国际旅行社有限公司2003.001202.82提供的劳务
HAIER PAKISTAN 1400.00 1097.40
5青岛海永达智慧科技有限公司1200.00775.86
其他2073.001348.49
小计10996.006027.57
合计34320.008791.78
二、关联人基本情况和关联关系
公司2023年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：
（一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业
1、实际控制人
（1）基本信息名称海尔集团公司
统一社会信用代码 91370200163562681G
注册地及主要经营场所青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）法定代表人周云杰类型股份制注册资本31118万元
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；
数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动
化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产
品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯
经营范围器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进
出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6成立日期1980年3月24日
营业期限至长期公司实际控制人海尔集团公司2021年度的主要财务数据如下
单位：人民币亿元总资产净资产营业收入净利润
371511162722147
（2）关联关系说明
海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.64%的股份，通过控制的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.93%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司42.66%股份所对应的表决权，系公司的实际控制人。
2、海尔集团合并报表范围内的企业
7注册资本
法定代
关联人名称性质（人民币万成立时间住所主营业务（概述）关联关系表人
元）
4-B Q Block Old
Haier Pakistan College Raod MM Alam有限责海尔集团合并报（ Private ） / / 2001/5/29 Road Extension 产品销售、物流、安装服务等任公司表范围内企业
Limited. Gulberg II Lahore.Pakistan
卡奥斯创智物联有限责青岛高科技工业园海电控系统、自动控制系统、相关零件海尔集团合并报
李勇德45162.051999/6/24科技有限公司任公司尔信息园设计制造表范围内企业玛西普医学科技深圳市南山区科技中有限责医疗软件开发等海尔集团合并报发展（深圳）有限李洪波9996.61771997/3/19二路深圳软件园14号任公司表范围内企业公司楼601
青岛鼎新电子科有限责青岛经济技术开发区电器控制系统、自动控制系统设计、海尔集团合并报
李勇德20002006/5/24
技有限公司 任公司 海尔工业园内 N座 开发、制造 表范围内企业其他有青岛海尔国际旅青岛高科技工业园海海尔集团合并报
限责任韩梅3101999/2/9商旅和会务服务行社有限公司尔工业园内表范围内企业公司
青岛海尔空调电有限责95763.886青岛经济技术开发区海尔集团合并报
付松辉1999/4/23制冷、空调设备制造、销售等子有限公司任公司2海尔开发区工业园表范围内企业青岛海尔特种电有限责青岛市经济技术开发海尔集团合并报
李伟杰26245.91999/12/29生产特种无氟电冰箱及其售后服务冰箱有限公司任公司区海尔工业园表范围内企业
其他有商务信息咨询，商务服务，合同能源青岛海纳智商务山东省青岛市崂山区海尔集团合并报
限责任杨传新2571.62016/8/4管理，新能源供热系统安装、运营管管理有限公司海尔路1号表范围内企业公司理，节能技术开发、咨询、服务等青岛海永达智慧有限责侯君5002004/10/18青岛市崂山区海尔路1物业管理、绿化、安保、维修服务海尔集团合并报
8科技有限公司任公司号海尔工业园内表范围内企业
青岛河钢复合新
有限责山东省青岛市黄岛区高分子复合材料、彩色钢板的开发、海尔集团合并报
材料科技有限公孙良涛87001999/4/26任公司海尔工业园内制造表范围内企业司山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处科
青岛纳晖能源科有限责太阳能发电技术服务、新兴能源技海尔集团合并报
袁舰100002022/8/18技一路7号蓝谷创业
技有限公司任公司术研发、储能技术服务等表范围内企业中心一期4号楼1单元303室山东省青岛市即墨区
青岛日日顺供应有限责货物运输代理服务，货物仓储及装卸海尔集团合并报孙凤森1000002009/10/28通济街道办事处天山
链有限公司任公司服务，物流方案设计及信息咨询等表范围内企业二路100号甲
日日顺供应链科股份有59056.446青岛崂山区海尔工业海尔集团合并报
于贞超2000/1/19物流运输和仓储服务技股份有限公司限公司1园内表范围内企业其他有上海海尔医疗科上海市静安区江场三海尔集团合并报
限责任于尊3732.0752014/9/28医疗科技系统集成，设备制造、加工技有限公司路153号501室表范围内企业公司其他股深圳市南山区西丽阳
深圳圣诺医疗设Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的研发、海尔集团合并报
份有限易明军922.48072007/3/13光社区松白路1008号备股份有限公司生产和经营表范围内企业公司艺晶公司15栋六楼沃棣家居设计咨
有限责393.8万欧上海市静安区江宁路海尔集团合并报
询(上海)有限公刘斥2010/7/9家居设计咨询、室内装饰装潢等
任公司(元212号20楼2011室表范围内企业司
9*注：海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业
102、关联关系说明上述公司和海尔生物的实际控制人均为海尔集团公司，根据《科创板上市规则》等有关法律法规的规定，上述公司与海尔生物为处于同一控制下的关联方。。
（三）履约能力分析
海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
1、采购类关联交易
海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、
OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。
2、销售类关联交易
公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。
（二）日常关联交易的定价原则
1、就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价
原则：
（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产
品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。
（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。
（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加
11合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同
或类似产品或服务的价格。
（4）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。
（三）关联交易协议签署情况。
公司2023年度日常关联交易预计情况经董事会及股东大会审议通过后，公司将就关联交易事项与海尔集团签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《服务框架协议》。该等协议的有效期为三年，自公司股东大会审议通过后生效；公司和海尔集团公司每年度在该等协议下发生的日常关联交易的预计金额需按照相关法律法规进行审议后确定和调整。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性及公允性
必要性方面，海尔生物与关联方进行日常关联交易，均系基于公司生产经营的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理和结算效率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。
公允性方面，公司与海尔集团等关联人的交易中，原材料和定制化元器件等商品的采购方面，公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价，并定期根据市场价格情况与供应商议价，确保采购价格的合理性和经济性；商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面，相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。
基于上述，海尔生物与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联交易对公司独立性的影响
2023年度，公司采购类日常关联交易预计全年发生额为22376.02万元；
销售类关联交易预计全年发生额为4760.00万元。公司关联交易发生额占同类
12交易总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自
关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会
第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述海尔生物2023年度日常关联交易额度预计事项。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
2、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
132023年3月29日
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