北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引》
及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定,
委员会(以下简称“审计委员会”),勤勉尽职,有效地履行了职责。现将2022年度公司审计委员会履职情况报告如下:
一、公司审计委员会会议召开情况
2022年公司审计委员会共召开了四次会议,会议主要内容如下:
(一)3月17日公司审计委员会召开2022年第一次会议,会
上公司审计委员会委员与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)沟通2021年年审工作事宜；会上审议了以下事项:
1.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计
工作总结报告,重点关注其工作总结中年报、内部控制审计事项。
2.2021年度公司财务、内部控制审计报告。
3.公司2021年度内部控制自我评价报告。
4.关于聘任会计师事务所的议案。
(二)4月21日公司审计委员会召开2022年第二次会议,会议审议了关于《公司2022年第一季度报告》的议案。
(三)11月6日公司审计委员会召开2022年第三次会议,会议
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审议了关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计计划和审计重点的议案。
(四)12月9日公司审计委员会召开2022年第四次会议,会
议审议了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计费用及聘用条款的议案。
二、公司审计委员会相关工作履职情况
(一)对内部审计工作的指导
按照公司《董事会审计委员会工作制度》职责要求,公司审计
委员会各位委员审阅了公司2021年度审计工作总结和2022年公司
审计工作计划,重点关注公司审计部工作的组织实施,并督促公司对内部审计发现问题进行及时整改。
(二)对关联方名单发表意见
公司审计委员会委员对公司财务部报送的关联方名单进行了确认,并形成确认意见。
(三)公司审计委员会委员审核了公司审计委员会2021年度履职情况报告
公司审计委员会认真审阅了2021年度履职情况报告,认为报告真实、完整、准确地反映了公司审计委员会2021年度履职情况。
(四)公司审计委员会委员审核了二九一、八五二等分公司购
买北大荒集团黑龙江二九一、八五二等农场有限公司资产、友谊等
分公司承租友谊农场有限公司等资产、继续向北大荒垦丰种业股份
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有限公司出租固定资产等关联交易事项。
(五)协调审计工作的有效性
公司审计委员会在充分听取公司各方意见基础上,积极协调公
司管理层与外部审计机构沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构沟通配合,切实提高了审计工作的效率和效果。
三、总体评价
2022年公司审计委员会按有关规定尽职尽责地履行了审计委员
会的职责。审计委员会各委员积极运用专业经验,指导公司内部审
计事项、监督公司外部审计工作、协调内、外部审计工作,评估内部控制有效性,为公司发展提供了重要的支持和保障。
2023年公司审计委员会将在2022年工作的基础上继续发挥职能
作用,更好地开展监督和评估公司外部审计机构工作,指导公司内
部审计工作,评估内部控制有效性,协调公司管理层、内部审计部
门及相关部门与外部审计机构沟通配合等项工作,以维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
董事会审计委员会
二〇二三年三月二十八日
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(此页无正文,为《黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》签署页)
王守江
二〇二三年三月二十八日
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