博通股份:博通股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告

董事会审计委员会2022年度履职情况报告
西安博通资讯股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
2022年度，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
现对审计委员会2022年度履职情况报告如下：
一、审计委员会履职情况
1、2022年年报审计按照中国证监会要求，在公司2022年度年审会计师希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，审计委员会于2023年1月5日召开审计沟通见面会，听取了财务总监关于公司2022年度财务状况和经营成果的情况汇报，同意公司2022年度未经审计的财务会计报告，同意将此报告提交年审会计师进行审计，
听取了公司董事会秘书关于2022年度内部控制情况的报告，同时还与年审会计师沟通协商，确定了年审会计师的审计计划和工作安排。审计委员会于2023年
3月7日与年审会计师第二次见面沟通，听取年审会计师的情况汇报，提出意见
并要求其按时完成审计任务。2023年3月17日，审计委员会与年审会计师第三次见面沟通，听取了年审会计师关于2022年财务审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为2022年财务审计报告真实反映了公司2022年度实际情况，同意将财务审计报告提交董事会审核。
2、2022年度，审计委员会就公司2022年度内部控制评价报告、财务报告
内部控制审计报告进行了审核，同意该两个报告并同意提交公司董事会审议；审计委员会通过选择和核查，同意聘任希格玛为公司2022年度会计师事务所，负责公司2022年度财务报告、内部控制的审计工作；审计委员会还对公司2022年半年度财务报告、及2022年半年度报告进行了审议，同意该报告并同意提交公司董事会审议。
3、审计委员会关注公司2022年度经营情况，要求公司在2022年度继续拓
展思路、积极发展，努力持续提升主营业务盈利能力。
二、审计委员会会议召开情况
2022年度，审计委员会共召开了5次会议：
1、2022年2月8日，审计委员会召开2022年度第一次会议，听取了公司
财务总监关于2021年度财务状况的汇报，同意了公司2021年度未经审计的财务会计报告，同意将此提交年审会计师进行审计；听取了公司董事会秘书关于2021年度内部控制情况的报告；审计委员会还听取了年审会计师对公司2021年度财
-1-董事会审计委员会2022年度履职情况报告
务报告及内控审计计划的汇报，经过沟通和审议，审计委员会确定了年审会计师的审计计划和工作安排。
2、2022年4月14日，审计委员会召开2022年度第二次会议，听取了年审
会计师对2021年财务报告和内控审计的初步情况汇报，经过沟通和审议，审计委员会对审计情况提出了工作意见，并要求年审会计师需按时完成审计工作，本次会议无公司管理层参加。
3、2022年4月22日，审计委员会召开2022年度第三次会议，听取了年审
会计师关于2021年财务审计报告和内控审计报告的初步意见，经过审核、沟通和审议，审计委员会认为2021年财务审计报告和内控审计报告均真实反映了公司2021年度实际情况，同意将财务审计报告和内控审计报告提交董事会审核。
4、2022年8月2日，审计委员会召开2022年度第四次会议，经审议同意
公司2022年半年度财务报告及2022年半年度报告，并同意提交董事会予以审议。
5、2022年10月20日，审计委员会召开2022年第五次会议，审议同意公
司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年会计师事务所，负责公司2022年度财务报告、内部控制的审计工作。
三、审计委员会人员构成情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
主任委员：郭随英，公司独立董事，女，汉族，1966年4月出生，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，专长于会计、财务和审计。
1988年7月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988年7月参加工作，先后
任职于西安市运输总公司会计主管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注
册会计师协会业务监管部主任科员、陕西立信有限责任会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014年12月至今任陕西华菁融诚会计师事务所有限公司（原名陕西合信会计师事务所有限公司）副总经理。2022年12月11日起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
委员：张永进，公司独立董事，男，汉族，1970年2月出生，九三学社社员，教授，专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992年7月陕西机械学院管理工程专业本科毕业，1995年4月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，2007年6月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995年4月参加工作，1995年4月至2008年9月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副教授，2008年10月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。2017年10月10日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，2022年12月11日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
委员：屈泓全，公司董事，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学-2-董事会审计委员会2022年度履职情况报告历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长；2014年8月28日至今担任公司董事，2017年10月10日起、及2022年12月11日起担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。
在2022年度的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2023年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以
及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司和公司全体股东的共同利益而不懈努力。
西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员
郭随英：
张永进：
屈泓全：
2023年3月24日