天士力:天士力关于续聘2023年度会计师事务所的公告

证券代码：600535证券简称：天士力编号：临2023-011号
天士力医药集团股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人员数注册会计师2064人量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额35.01亿元
2021年（经审计）
审计业务收入31.78亿元业务收入
证券业务收入19.01亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2022年上市公司供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁（含 A、B 股）审
涉及主要行业和商务服务业，房地产业，金融业，交通运计情况
输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合本公司同行业上等市。公司审计客户家数458
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保
1险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁诉讼（仲诉讼（仲裁）被诉（被仲裁人）诉讼（仲裁）结果人）裁）事件金额一审判决天健在投资者损失部分案件在诉
亚太药业、天健、的5%范围内承担比例连带
投资者年度报告前调解阶段，安信证券责任，天健投保的职业保险未统计足以覆盖赔偿金额
案件尚未开庭，天健投保的投资者罗顿发展、天健年度报告未统计职业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华仪电案件尚未开庭，天健投保的投资者年度报告未统计
气、天健职业保险足以覆盖赔偿金额伯朗特机器
天健、天健广东分案件尚未开庭，天健投保的人股份有限年度报告未统计所职业保险足以覆盖赔偿金额公司
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开何时开始何时成何时开项目组始从事为本公司近三年签署或复核上市公司姓名为注册始在本成员上市公提供审计审计报告情况会计师所执业司审计服务
2022年，签署传音控股、震
有科技、创业慧康等2021年项目合度审计报告；2021年，签署伙人/签永兴材料、创业慧康、天奈科余建耀2008年2006年2008年2022年字注册技等2020年度审计报告；
会计师2020年，签署天士力、天奈科技、金石资源等2019年度审计报告。
2022年，签署天士力、天奈
科技、同飞股份等2021年度签字注
审计报告；2021年，签署天册会计彭敏2014年2012年2014年2020年士力、天奈科技2020年度审师
计报告；2020年，签署天奈科技2019年度审计报告。
22022年，签署景兴纸业、莎
普爱思、江山欧派、浙江医
药、梦天家居2021年度审计质量控报告；2021年，签署浙江医制复核严善明1999年1999年1999年2021年药、莎普爱思、江山欧派等人
2020年度审计报告；2020年，
签署开山股份、莎普爱思、杭州解百等2019年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况号因执行震有科技2021年年报审计项目时部分
1余建耀2022年12月19日监管谈话深圳证监局审计程序执行不到位，
被深圳证监局采取监管谈话的监管措施。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用及定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并综合考虑天健会计师事务所参与审计人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况项目2023年2022年增减率
财务审计收费金额（万元）150150-
内控审计收费金额（万元）5050-
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
审计委员会认为：天健会计师事务所具备良好的职业操守和履职能力，为了
3更好的完成年度审计工作，建议董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度财务审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格，具有为公司提供审计服务的专业能力与经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制
审计机构，并同意提交董事会审议。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格，具有为公司提供审计服务的专业能力与经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部
控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
（三）董事会的审议和表决情况公司于2023年3月25日召开第八届董事会第18次会议，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。同意续聘健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2023年3月28日
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